PDF《南海发展股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告》

1 股票简称: 南海发展 股票代码:

600323 编号: 临2008―008 南海发展股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及其董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

南海发展股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于

2008 年6月2日以 书面形式发出通知,于2008 年6月10 日在公司会议室现场召开.会议由董事长 何向明先生主持,应到的董事

9 人,全体

9 名董事亲自出席会议.公司监事、高 级管理人员列席了会议.会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议通过 的决议合法有效.经审议,通过了如下决议:

1、审议通过修改公司章程的议案. (全部

9 票同意) 根据公司

2007 年度股东大会决议批准的实施资本公积金转增股本的方案, 修改公司章程中关于注册资本的相关条款,具体如下: (1) 修改第六条 原文为:公司注册资本为人民币 208,514,168 元. 修改为:公司注册资本为人民币 271,068,419 元. (2) 修改第二十条 原文为:公司的股本结构为:普通股 208,514,168 股,全部由发起人以外的 其他内资股股东持有.其中有限售条件流通股 58,879,952 股,由佛山市南海供 水集团有限公司持有,无限售条件流通股 149,634,216 股. 修改为:公司的股本结构为:普通股 271,068,419 股,全部由发起人以外的 其他内资股股东持有.其中有限售条件流通股 76,543,938 股,由佛山市南海供 水集团有限公司持有,无限售条件流通股 194,524,481 股.

2、关于注销募集资金专用银行帐户的议案. (全部

9 票同意) 根据公司募集资金管理办法,经董事会审议批准,公司在浦发银行广州分行 开设了账号为

001877834080011904 的募集资金专用银行账户,专用于募集资金

2 的归集和使用.鉴于公司于

2000 年募集的资金现已全部投入各相关项目并使用 完毕,已没有募集资金余额,该账户已无存在的必要,予以注销.

3、审议通过向佛山市南海区丹灶污水处理有限公司增资人民币

1000 万元 的议案. (全部

9 票同意) 佛山市南海区丹灶污水处理有限公司(下称 丹灶污水处理公司 )是2006 年9月公司投标取得 100%控股权的全资子公司,注册资本

900 万元.公司完成 收购后,与丹灶镇政府洽谈签订了丹灶镇污水处理项目的建设及运营合同,该项 目是丹灶镇今年的重点建设项目,也是南海区的重点环保项目.目前,丹灶污水 处理项目已完成各项准备工作,开始动工建设. 为了解决丹灶污水处理公司的资金需求, 公司向丹灶污水处理公司增加注资

1000 万元,注资完成后,丹灶污水处理公司的注册资本为

1900 万元.

4、授权总经理在资产负债率不超过 55%的范围内增加负债的议案. (全部

9 票同意) 近年来,公司围绕主营业务,实施积极稳健的扩张政策,加快投资步伐,为 实现公司可持续发展奠定坚实基础. 随着投资增加,资产规模不断增大,由于多个项目在启动或建设中,如第二 水厂三期扩建、供水管道铺设、平洲污水处理厂二期扩建、绿电公司二厂项目建 设等,资金需求相应增大.为提高决策效率,适应公司较快发展的需求,董事会 特授权总经理在资产负债率不超过 55%范围内,根据项目进度及资金投放情况, 分期分批增加公司负债.