PDF《南海发展股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告》

5、审议通过董事会换届选举的议案. (全部

9 票同意) 鉴于公司第五届董事会任期于今年

6 月届满,根据《公司法》 、 《公司章程》 的相关规定进行董事会换届. 公司现任独立董事陈辉、李光已在公司董事会连续担任两届独立董事,根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《公司章程》 、 《公司独立董事 工作制度》的有关规定,他们不再继续连任新一届董事会独立董事.在此,董事 会对陈辉先生、李光先生在任职期间勤勉尽责,忠实履行独立董事义务,为公司 发展所做出的贡献致以最诚挚的谢意. 公司现任董事林耀棠任期届满将不再连任 新一届董事会董事, 董事会对林耀棠先生在任职期间为公司发展所做出的贡献一

3 并表示最诚挚的感谢. 第五届董事会提名何向明、冯成桂、金铎、黄志河、李松、林祖希、梁锦棋、 梁虹、梁润秋为第六届董事会董事候选人,其中梁锦棋、梁虹、梁润秋为独立董 事候选人.独立董事候选人需报上海证券交易所审核. 公司独立董事对上述董事候选人的提名均表示同意.

6、通过关于召开

2008 年第一次临时股东大会的有关事宜. (全部

9 票同意) 定于

2008 年6月27 日上午 10:00 在公司会议室召开

2008 年第一次临时股 东大会,审议以下事宜: (1)审议公司章程修改方案. (2)审议关于董事会换届选举的议案. (3)审议关于监事会换届选举的议案. 特此公告. 南海发展股份有限公司董事会 二OO八年六月十二日

4 附件一:南海发展股份有限公司第六届董事会董事候选人简历 何向明,男,1966 年出生,硕士研究生学历.1984 年湖南师范大学本科毕 业,1989 年华南师范大学研究生毕业,本公司第四届、第五届董事会董事.历 任南海(市)区政府办公室综合科干部、副科长,南海(市)区经济体制改革办 公室副主任、主任,南海(市)区企业转换经营机制领导小组办公室主任,南海 (市)区公有资产管理委员会成员,广东经济体制改革研究会理事,南海(市) 区政府办公室副主任、党总支委员、南海(市)区行政服务中心副主任,现任本 公司董事长、总经理、党总支书记.兼任中国城镇供水排水协会理事、广东省城 镇供水协会理事、中华全国工商业联合会环境服务业商会理事、佛山市南海区城 镇供水协会会长、佛山市南海区环境保护产业协会副会长. 冯成桂,男,1949 年出生,1986 年毕业于佛山师范专科学校(佛山大学) 中文系干部专修班, 大专学历, 高级政工师, 本公司第四届、 第五届董事会董事. 历任南海糖厂车间党支部书记、组织科长、南海糖纸企业集团公司办公室主任、 党委副书记、党委书记,南海电力实业集团公司总经理,南海龙光集团公司董事 长、总经理,南海市工业资产经营管理有限公司总经理,本公司副董事长、总经 理;

现任佛山市南海供水集团有限公司董事长、总经理,中国工商理事会理事, 本公司董事、党总支副书记. 金铎,女,1966 年出生,1986 年山西财经大学本科毕业,1992 年中南财经 政法大学研究生毕业,经济学硕士,高级经济师,法律执业资格.本公司第五届 董事会董事.历任山西财经大学助教,中国农业银行广州市分行职员,南海市交 通建设投资公司融资部经理,威通收费公路有限公司董事总经理,南海市交通建 设集团有限公司董事、总经理助理,南海市地下铁道有限公司董事,广东广佛轨 道交通有限公司财务总监.现任本公司董事、副总经理、董事会秘书. 黄志河,男,1959 年出生,1990 年毕业于北京财贸学院工商行政管理专业 (函授) ,大专学历,2002 年暨南大学国民经济学研究生课程班结业,经济师, 本公司第三届、第四届、第五届董事会董事.历任广东地质局区调大队技术员, 南海市工商行政管理局科员,南海市狮山区高科技开发区主任助理,南海市第二 水厂总经理助理、办公室主任,南海市供水集团有限公司董事、副总经理兼第二 水厂负责人,本公司董事、副总经理.现任本公司董事、总经理助理. 李松,女,1957 年出生,2007 年毕业于中央党校函授学院经济管理专业,