PDF《B005》

2011年12月8日 星期四 B005 股票简称:南海发展 股票代码:600323 编号:临2011―051 债券简称:11发展债 债券代码:122082 南海发展股份有限公司 关于非公开发行股票事项获广东省国 资委批复同意暨召开2011年第三次临 时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

近日,南海发展股份有限公司( 以下简称 公司 或 本公司 ) 从佛山市国 有资产监督管理委员会处获悉,公司非公开发行股票事宜已获得广东省国有 资产监督管理委员会( 以下简称 广东国资委 ) 粤国资函〔 2011〕 957号批复 同意. 广东省国资委的批准是公司本次非公开发行审批环节的程序之一. 公司 非公开发行还须股东大会审议通过,并取得中国证监会的核准. 因此,公司本 次非公开发行尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险. 根据公司第七届董事会第七次会议决议,公司将于2011年12月15日召开 股东大会审议上述非公开发行股票事项. 公司已于2011年11月22日在《 中国 证券报》 、《 上海证券报》 、《 证券时报》 和上海证券交易所网站上刊登了《 南海 发展股份有限公司召开2011 年第三次临时股东大会通知》 ,本次股东大会将 通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台 ( 网络投票的操作程序见附件2) . 根据中国证监会《 关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》 的要求,现再次公告股东大会通知,具体如下:

一、召开会议基本情况 ( 一) 会议召集人:公司董事会 ( 二) 召开时间:

1、现场会议召开时间:2011年12月15 日上午9:00

2、网络投票时间: 2011年12月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00 ( 三) 会议召开地点:现场会议召开地点为佛山市南海区桂城南海大道财 联大厦公司11楼会议室. 公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络 形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权.

二、会议审议事项 ( 一) 关于公司符合非公开发行股票条件的议案;

( 二) 逐项审议公司非公开发行股票方案:

1、发行股票的种类和面值

2、发行方式

3、发行数量

4、发行对象及认购方式

5、定价基准日、发行价格

6、限售期安排

7、上市地点

8、募集资金数量和用途

9、本次发行前公司滚存未分配利润的归属

10、决议有效期限 ( 三) 公司2011年非公开发行股票预案;

( 四) 关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案;

( 五) 关于公司与广东南海控股投资有限公司签署附生效条件的《 南海发 展股份有限公司非公开发行股票认购协议》 的议案;

( 六) 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案;

( 七) 关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案;

( 八) 关于豁免广东南海控股投资有限公司要约收购义务的议案;

以上审议事项由股东大会特别决议通过,即由出席股东大会的有表决权 的股东( 包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上通过.

三、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截至2011年12月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东;