PDF《B005》

股东不能亲自出席会议的,可以 委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东.

四、参会方法

1、出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户卡、法人营业执照复 印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记( 以上资料需加盖法 人股东公章) ;

个人股东凭上海证券交易所股票帐户、个人身份证( 委托出席 的还须带授权委托书及出席人身份证) 到公司董秘办公室办理登记手续. 异 地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司董秘办公室,并于出席会 议时凭上述材料签到.

2、登记时间:2011年12月12日上午8:30-11:30,下午2:00-5:00.

五、其他事项 公司联系地址:广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦22楼( 邮编: 528200)

电话:0757-86280996 传真:0757-86328565 联系人:欧阳昕 注意事项:出席会议的股东食宿及交通费用自理.

六、备查文件目录

1、第七届董事会第七次会议决议公告

2、南海发展股份有限公司二0一一年第三次股东大会通知 特此公告. 南海发展股份有限公司董事会 2011年12月8日 附件1: 授权委托书格式 兹委托 先生( 女士) ( 身份证号: ) 代表本人( 本 单位) 出席南海发展股份有限公司2011年第三次临时股东大会,并按以下权 限代为行使表决权:

1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票;

2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票;

3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票;

4、对可能纳入议程的临时提案( 有/无) 表决权;

5、未作具体指示的事项,代理人( 可/不可) 按自己的意思表决. 委托人签名( 或盖单位公章) : 委托人身份证号( 或营业执照号) : 委托人股票帐户: 委托人持股数: 委托日期: 有效日期: 附件2: 投资者参加网络投票的操作流程 投票日期:2011年12月15日 总提案数:17个

一、投票流程

1、投票代码 投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东

738323 南海投票

17 A股股东

2、表决方法 ( 1) 一次性表决方法: 如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报: 表决序号 内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权 1-17 本次股东大会的所有17项 提案

738323 99.00元 1股 2股 3股 ( 2) 分项表决方法: 如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报: 表决序号 内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

738323 1.00元 1股 2股 3股

2 公司非公开发行股票方案738323 2.00元 1股 2股 3股 2.1 发行股票的种类和面值

738323 2.01元 1股 2股 3股 2.2 发行方式

738323 2.02元 1股 2股 3股 2.3 发行数量

738323 2.03元 1股 2股 3股 2.4 发行对象及认购方式

738323 2.04元 1股 2股 3股 2.5 定价基准日、发行价格

738323 2.05元 1股 2股 3股 2.6 限售期安排

738323 2.06元 1股 2股 3股 2.7 上市地点

738323 2.07元 1股 2股 3股 2.8 募集资金数量和用途

738323 2.08元 1股 2股 3股 2.9 本次发行前公司滚存未分配利润的归属

738323 2.09元 1股 2股 3股 2.10 决议有效期限

738323 2.10元 1股 2股 3股

3 公司2011年非公开发行股票预案

738323 3.00元 1股 2股 3股

4 关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

738323 4.00元 1股 2股 3股