PDF《2018 年年度股东大会》

2018 年年度股东大会 会议资料

2019 年05 月20 日1中船科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 时间:2018 年05 月20 日下午 14:00 地点:上海市鲁班路

600 号江南造船大厦四楼会议室

一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始;

二、宣布本次股东大会表决办法;

三、会议审议的议案:

1、审议《中船科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 ;

2、审议《中船科技股份有限公司

2018 年度监事会报告》 ;

3、听取《中船科技股份有限公司独立董事

2018 年度述职报告》 ;

4、审议《关于及摘要》 ;

5、审议《中船科技股份有限公司

2018 年财务决算方案》 ;

6、审议《中船科技股份有限公司

2018 年度利润分配方案》 ;

7、审议《关于公司为全资子公司提供

2019 年度贷款担保额度的框架议案》 ;

8、审议《中船科技股份有限公司日常关联交易的议案》 ;

四、公司董秘主持投票表决;

五、与股东交流;

六、公司董秘宣读表决结果,律师出具并宣读法律见证书;

七、大会结束.

中船科技股份有限公司董事会

2019 年05 月20 日2议案一:中船科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东:

2018 年,中船科技股份有限公司(以下简称 公司 )董事会围绕将公司打造成 为中国船舶工业集团有限公司(以下简称 中船集团 )高科技、新产业的多元化发 展平台的战略定位, 坚持 创新、 合作、包容、共享 的发展理念,严格按照《公司法》 、 《公司章程》以及《公司董事会议事规则》等规定,忠实、勤勉履行职责,认真贯彻 落实公司股东大会决议,领导公司经理层、全体干部员工积极推进公司各项工作. 报告期内,以 固基、拓展 的工作方针,积极推动公司整体运营,加快落实公 司新产业布局,努力实现经济效益稳中求好,在公司开创新时代的起点上, 固好基、 起好步 .全年共组织召开

3 次股东大会,11 次董事会会议,审议通过了定期报告、 财务决算方案、 利润分配方案、 聘用会计师事务所等常规事项, 同时, 对公司 2018-2025 年发展战略规划、董监事会换届选举、出售子公司股权、委托贷款、关联交易等重要 事项进行了决策.根据决策内容,董事会全年共发布公告

49 项,确保了公司信息披 露的真实、准确、完整.

一、制定战略,为公司多元化发展打下基础

2018 年度,公司董事会根据中船集团对公司 中船集团旗下高科技、新产业的 多元化上市平台 的战略定位, 结合中船集团高质量发展纲要和公司实际, 制定了 《中 船科技股份有限公司中长期发展战略(2018-2025)》.根据该战略,公司董事会在 报告期内切实加强了对相关行业的调研分析,为后续公司资本运作打下了基础,公司 也将紧紧围绕战略规划,充分发挥上市公司平台作用,助力中船集团全面建成世界领 先的海洋科技工业集团.

二、完善公司法人治理结构,加强整体规范运作

2018 年度,公司董事会根据年初工作计划,结合相关法律法规,顺利完成了公 司第八届董事会、经理层的换届工作.同时,围绕公司平台实际,公司董事会积极推 进《公司章程》中经营范围的变更工作,于2018 年6月完成了经营范围变更及《公 司章程》的修订工作.