PDF《2018 年年度股东大会》

2018 年度,公司董事会结合公司组织机构运行模式,进一步完善了公司的制度 建设.同时,为加强子公司规范运作,举办了合规管理和信披专题讲座,推行月度例

3 会制度, 并要求子公司及时、 完整报送其重大事项, 以加强日常监控, 降低监管风险.

三、加强日常经营管理工作 公司董事会在保证公司作为管控型上市平台高效运转之余, 带领公司经理层继续 加强了公司原有项目应收账款的催讨工作,稳妥推进子公司工程设计、勘察、咨询及 监理、工程总承包、土地整理服务等业务,全年共实现营业收入 32.64 亿元,实现归 属上市公司股东的净利润 6,542.74 万元.同时,报告期内,公司董事会结合国家政策 的变化, 及时推进了公司子公司中船九院持有的徐州中船阳光投资发展有限公司 21% 股权、扬州三湾投资发展有限公司 50%股权的处置工作.

四、积极落实培训工作,提高履职能力 公司董事会根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》 、 《上市公司 董事、监事培训实施细则》的要求,分别安排公司董事长、董监事、高级管理人员参 加由上海证监局、上海证券交易所等举办专业培训.通过专业培训,加强了其对资本 市场现状、存在问题、监管要求等情况地全面了解,提高了公司董、监事及高级管理 人员的履职能力.

五、继续做好投资者关系管理,积极提升公司市场形象

2018 年度,公司董事会继续将投资者关系管理作为日常工作的重要环节之一, 确保投资者沟通渠道畅通, 积极做好来电、 邮件、 上证 e 互动回复及投资者接待工作.

2018 年9月28 日,公司董事会组织相关高管人员参加了由上海上市公司协会、上证 所信息网络有限公司共同举办的

2018 年上海辖区上市公司投资者集体接待日 主 题活动,与投资者进行了 一对多 的沟通交流,切实将投资者关系管理工作落到了实 处.

六、持续推进关联交易规范工作 公司董事会继续将规范关联交易工作作为重点工作之一, 结合公司关联交易较多 的现状,根据

2018 年整体业务发展计划,公司董事会对全年日常关联交易金额进行 了预计,并提交公司股东大会审议,关联股方均回避表决,确保了公司关联交易事项 的公平、公正、公开,审议程序合规,保障了公司及全体股东的利益.

七、强化公司对外担保有效控制 为保证公司及子公司实际业务开展的需要,进一步提高决策效率,公司对公司及 子公司

2018 年度对外担保额度进行了合理测算, 将2018 年度贷款担保额度的框架提 交公司股东大会审议,并授权公司经理层在经审批的对外担保额度范围内进行决策.

4 截至

2018 年底,公司无逾期担保. 上述内容已经由公司

2019 年4月16 日召开的第八届董事会第八次会议审议通 过,现请各位股东审议. 中船科技股份有限公司

2019 年05 月20 日5议案二:中船科技股份有限公司

2018 年度监事会报告 各位股东: 根据《公司章程》 、 《公司监事会议事规则》等法律法规的要求,中船科技股份有 限公司(以下简称 公司 )监事会在报告期内较好地履行了各项职责,对公司董事 会、经理层实行了有效监督,现对

2018 年监事会相关工作情况汇报如下:

一、 监事会的工作情况 报告期内,公司监事会共组织召开