PDF《2018 年年度股东大会》

7 次会议,分别审议并通过了《公司

2017 年 度监事会报告》 《公司

2017 年年度报告及其摘要》 《公司

2017 年年度内部控制评价报 告》 《公司关于募集资金

2017 年度存放与使用情况的专项报告》 《公司

2018 年第一季 度报告及摘要的说明》 《关于公司监事会换届选举的预案》 《关于选举中船科技股份有 限公司监事会主席的议案》 《中船科技股份有限公司

2018 年半年度报告及摘要的议 案》 《中船科技股份有限公司关于募集资金

2018 年1-6 月存放与使用情况的专项报告 的议案》 《中船科技股份有限公司

2018 年第三季度报告及摘要》 .

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内,公司监事出席了股东大会,列席了董事会现场会议,并认真审阅了会 议议(预)案,对股东大会、董事会会议召开程序、决策程序及公司高管人员执行公 司职务的情况进行了监督,监事会认为:公司决策程序科学、合法,建立了较为完善 的内控制度,公司董事、经理层在履行职责过程中,工作勤勉,尽职尽责,能以公司 和全体股东利益为出发点,没有违反相关国家法律、法规、 《公司章程》和损害公司 利益的行为.

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内,监事会对公司财务结构和状况进行了认真地监督检查,认为公司财务 制度健全,执行有效,财务结构合理,未发现有违反财务管理制度的行为,监事会认 为:审计报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果.

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

6 报告期内,监事会认为公司的募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理 办法》 《上市公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《公司 募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求,对募集资金进行了专户存放和 专项使用,未发现存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,未发现违规使 用募集资金的情形.

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内,公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公开挂牌转让徐州中 船阳光投资发展有限公司 21%股权的议案》 ,本次股权的公开挂牌转让符合公司全资 子公司中船第九设计研究院工程有限公司的发展需要,同时对公司

2018 年的利润有 较大的积极影响.

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内,公司关联交易按照年初制定的当年日常关联交易预测执行,审议关联 交易会议的程序合法合规,关联董事、关联股东均回避表决,关联交易价格公允,不 存在损害公司及股东利益,特别是中小非关联股东利益的情形. 上述内容已经由公司

2019 年4月16 日召开的第八届董事会第八次会议审议通 过,现请各位股东审议. 中船科技股份有限公司

2019 年05 月20 日7议案三:中船科技股份有限公司独立董事

2018 年度述职报告 各位股东: 现由我代表中船科技股份有限公司(以下简称 公司 )独立董事对我们在

2018 年度的履职情况作如下报告: 作为公司的独立董事,我们在

2018 年度的相关工作中,忠诚勤勉地履行法律法 规及公司章程赋予的职责, 发挥独立董事应有的作用, 有效完善了公司法人治理结构, 促进了公司的进一步规范发展,保护了全体股东的合法权益.根据《公司法》 、 《证券 法》以及中国证监会的相关法律法规的要求,现将