PDF《凌云工业股份有限公司 关于变更募集资金投资项目》

3、武汉汽车零部件建设项目 武汉汽车零部件建设项目的实施主体是武汉凌云汽车零部件有限公司,根据 公司第四届董事会第六次会议决议,公司对其增资 5,000 万元,用以进行武汉 汽车零部件项目初期建设. 以上三个项目在募集资金到位后,即根据公司情况进行技术改造和扩大产 能投资,三个项目目前的生产能力基本满足了当地市场的需要. 序号 项目名称 投资总额 (万元) 募集资金拟投入 金额(万元) 募集资金实际投入 金额(万元)

1 芜湖汽车零部件项目 18,917 11,297 4,000

2 哈尔滨汽车零部件项目 21,479 14,482 8,000

3 武汉汽车零部件项目 24,922 17,194 5,000

4 涿州汽车零部件项目 47,576 34,085 4,587 合计 112,894 77,058 21,587

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(三)变更募投项目的原因 上述三个项目原计划利用募集资金总额 42,973 万元,至目前实际利用 17,000 万元,尚余 25,973 万元没有利用,目前仍存储于公司的募集资金专户. 鉴于

2011 年国内汽车产业增长的不利因素增多,汽车市场消费受到抑制,产销 增速大幅下滑,短期内用募集资金继续投资上述三个项目的可能性不大,这样 将造成募集资金闲置,影响募集资金的使用效率,故公司拟改变上述三个项目 剩余募集资金的用途. 三三三

三、 、 、 、新项目的具体内容 新项目的具体内容 新项目的具体内容 新项目的具体内容 根据公司

2010 年度股东大会批准,公司拟收购凌云集团截止

2010 年12 月31 日的全部经营性资产,收购价格共 38,866.76 万元,付款方式为分期付 款,资金来源为公司自筹. 公司收购凌云集团资产符合公司利益,有利于减少关联交易及避免同业竞 争.有关收购资产的详细情况见公司于

2011 年4月15 日、2011 年5月7日在 《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《关于收购 河北凌云工业集团有限公司相关资产暨关联交易》等临时公告. 根据兵器集团公司的要求,凌云集团与凌云股份的资产转让行为需通过产权 交易所以挂牌方式进行.由于收购资产规模较大,公司存在资金压力,故公司 决定将上述三个项目的剩余募集资金 25,973 万元变更用途为收购凌云集团资 产,不足部分由公司自筹,这样即解决了收购资金不足的问题,也避免了募集 资金闲置,提高了募集资金的使用效率,对公司的发展有利.今后公司将以自 有资金支持三个项目的实施. 四四四

四、 、 、 、独立董事 独立董事 独立董事 独立董事、 、 、 、监事会 监事会 监事会 监事会、 、 、 、保荐人对变更募集资金投资项目的意见 保荐人对变更募集资金投资项目的意见 保荐人对变更募集资金投资项目的意见 保荐人对变更募集资金投资项目的意见

(一)独立董事就本次募集资金变更事项发表如下意见: 公司变更募集资金投资项目,有利于提高募集资金的使用效率,是适应市 场变化而进行的,符合公司的发展需要,不会损害公司和其它股东的利益;

公 司第四届董事会第十三次会议审议《关于变更募集资金投资项目的议案》时, 关联董事回避了表决,其程序符合有关法律法规的规定;

同意将此议案提请公 司2011 年第一次临时股东大会批准.

(二)监事会就本次募集资金变更事项发表如下意见: 公司变更募集资金投资项目,是适应市场变化的需要,有利于提高公司募 集资金的使用效率,对于促进公司发展有积极作用.本次募集资金变更用途涉