PDF《凌云工业股份有限公司 2016年度日常关联交易执行及》

1 证券代码:

600480 证券简称: 凌云股份 编号: 临2017-014 凌云工业股份有限公司 2016年度日常关联交易执行及 2017年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议 ? 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为, 以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资 产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 2017年3月24日,公司第六届董事会第十一次会议,对《关于2017年度日 常关联交易预计情况的议案》进行了审议,关联董事赵延成、罗开全、李志发、 牟月辉、李广林、何瑜鹏回避了对此事项的表决,非关联董事一致通过了该项 议案. 本次关联交易尚需提交股东大会审议, 涉及关联交易的股东将在股东大会上 对相关议案回避表决. 本次关联交易已经过公司独立董事及审计委员会事前认可. 独立董事认为:公司

2017 年度日常关联交易预计遵循了公平、自愿、合理 的交易原则, 是公司正常生产经营业务顺利开展的需要, 关联交易价格公平合理, 符合公司的利益, 不会损害其它股东的合法权益;

公司第六届董事会第十一次会 议审议关于

2017 年度日常关联交易预计情况相关议案时, 关联董事回避了表决, 决策程序符合有关法律法规的规定. 同意公司

2017 年度日常关联交易预计情况, 相关议案需提交股东大会审议. 审计委员会认为:2017年度公司日常关联交易预计基于公司持续经营发展 需要,有利于公司日常生产经营业务开展,关联交易方式符合市场规则,以市场 价格为依据双方协商确定,交易价格公允、合理,协议签署公平、自愿.

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(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元 关联 交易 类别 按产品或劳务 等进一步划分 关联人 本次预计 金额 占同类 业务比例 上年实际 发生金额 采购商品及接受劳务管道系统管 件、材料 上海乔治费歇尔亚大塑料管 件制品有限公司 15,000 90.0% 13,417 原材料 中国兵工物资集团有限公司 4,200 6.0% 3,704 外购件 河北燕兴机械有限公司 2,800 7.0%

728 检测服务 河北太行机械工业有限公司

5 1.0%

2 小计 22,005 / 17,851 销售商品及能源供应塑料管道系统 上海乔治费歇尔亚大塑料管 件制品有限公司

300 0.3%

216 橡胶管路系统 北京北方长城光电仪器有限 公司

200 1.0%

346 原材料 上海乔治费歇尔亚大塑料管 件制品有限公司

500 70.0%

764 能源供应 耐世特凌云驱动系统(涿州) 有限公司 1,600 20.0% 1,501 北京世东凌云科技有限公司

255 1.8%

176 上海乔治费歇尔亚大塑料管 件制品有限公司

30 0.3%

21 小计 2,885 / 3,024 提供劳务 劳务服务 耐世特凌云驱动系统(涿州) 有限公司

230 28.0%

222 耐世特凌云驱动系统(芜湖) 有限公司

110 12.0%

106 北京世东凌云科技有限公司

520 60.0%

544 其他劳务 上海乔治费歇尔亚大塑料管 件制品有限公司

200 70.0%

126 小计 1,060 /