PDF《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司》

五、《关于镇泉引水电站压力钢管制造、安装采购涉及关联交易的议案》;

为保证镇泉引水电站工程项目的顺利建设,会议同意在公开招投标的基础 上,确定郑州水工机械有限公司(系本公司实际控制人水利部综合事业局下属全 资子公司)为本公司控股子公司后溪河公司镇泉引水电站工程压力钢管制造、安 装采购的项目中标人,其投标金额为 8,807,512.37 元(详见公司于

2015 年7月30 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》上发布的《关联交易公告》临2015-041 号). 关联董事叶建桥、赵海深先生回避了本议案的表决. 表决结果:8 票同意,2 票回避,0 票反对,0 票弃权.

六、《关于新长滩水电站工程相关设备采购涉及关联交易的议案》;

为保证新长滩水电站工程项目的顺利建设,会议同意在公开招投标的基础 上,确定郑州水工机械有限公司(系本公司实际控制人水利部综合事业局下属全 资子公司) 为本公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司新长滩水电站工 程金属结构及启闭设备采购的项目中标人,其投标金额为 6,996,952 元(详见公 司于

2015 年7月30 日在上海证券交易所网站及 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、

3 《证券时报》、《证券日报》上发布的《关联交易公告》临2015-041 号). 关联董事叶建桥、赵海深先生回避了本议案的表决. 表决结果:8 票同意,2 票回避,0 票反对,0 票弃权.

七、 《关于召开

2015 年第二次临时股东大会的的议案》 . 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避. 在董事会会前,公司第七届董事会提名委员按照《公司章程》及《公司董事 会提名委员会实施细则》的规定,对第一项议案涉及的公司第八届董事会董事候 选人名单进行了审查并将其提交了董事会审议;

公司独立董事按照《独立董事工 作制度》的规定,对第一项议案发表了同意的独立意见,对第

五、六项议案事前 予以了认可并发表了同意的独立意见. 内容详见

2015 年7月30 日上海证券交易 所网站. 以上第

一、二项议案需提交公司

2015 年第二次临时股东大会审议. 特此公告. 附件1:第八届董事会董事候选人简历;

2、独立董事提名人声明;

3、独立董事候选人声明(李晓);

4、独立董事候选人声明(慕丽娜);

5、独立董事候选人声明(汪曦);

6、独立董事候选人声明(张兴安). 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 董事会二一五年七月三十日

4 附件

1、第八届董事会董事候选人简历 叶建桥,男,44 岁,硕士研究生,高级工程师,现任本公司董事长、新华 水利控股集团公司董事长、中国水务投资有限公司董事长、新华水力发电有限公 司副董事长.兼任四川岷江水利电力股份有限公司副董事长、钱江水利开发股份 有限公司董事.曾任水利部综合开发管理中心常务副主任,本公司第

二、三四届 董事会董事、第

五、六届董事会董事长. 赵海深,男,53 岁,硕士研究生,高级会计师,现任本公司董事、新华水 利控股集团公司副总经理、总会计师.曾任北京电力设备总厂财务处副处长、水 利部机械局财务处副处长、水利部综合事业局财务资产处副处长、处长. 陈涛,男,32 岁,硕士研究生.现任新华水利控股集团公司企业管理部经 理.曾在北京兆维电子(集团)有限责任公司工作. 李世明,男,53 岁,大学本科学历,现任本公司董事、党委书记.曾任重 庆市万州区五桥移民开发区经委党组书记、主任、农机局局长,重庆市万州区五 桥移民开发区管委会副主任,重庆市万州工业园区党工委书记、管委会主任. 陈波,男,37 岁,大学本科学历.现任重庆中节能实业有限责任公司董事 会秘书兼董事会办公室主任、总经理助理兼战略管理部主任.曾任重庆中节能实 业有限责任公司投资管理部投资经理、副主任、主任. 陈丽娟,女,53 岁,大学专科学历,现任本公司董事、董事会秘书,兼任 本公司参股公司重庆公用站台设施投资开发(集团)有限公司董事.曾任本公司 第二届董事会秘书、第