PDF《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司》

三、

四、

五、六届董事会董事、董事会秘书. 李晓,男,52 岁,博士研究生,现任本公司独立董事、吉林大学经济学院 教授、博士生导师.曾任吉林大学国际经济系主任. 慕丽娜,女,36 岁,大学本科学历.现任本公司独立董事、瑞银集团财富 管理基金运营主管.兼任广东海印集团股份有限公司、重庆新世纪游轮股份有限 公司独立董事.曾在北京证券有限责任公司投资银行部及经管部工作. 汪曦,女,43 岁,注册会计师,硕士研究生.现任重庆卓田齿克科技有限 公司财务总监.曾任本公司财务总监、重庆拓源实业有限公司总会计师、北京嘉 盈博众投资有限公司重庆分公司总经理. 张兴安,男,61 岁,律师,大学本科学历.现任重庆渝万律师事务所主任,

5 重庆市党代表,重庆市万州区第四届人大代表,重庆市万州区工商联副主席.曾 任四川省三峡律师事务所主任,重庆市第二届、第三届人大代表.

6 附件

2、独立董事提名人声明 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会现就提名李晓、慕丽 娜、汪曦、张兴安为重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务 等情况.被提名人已书面同意出任重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明) .提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验.被提名人李晓、慕丽娜已根据《上市公司高级管理 人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书.被提名人汪曦、张兴安 尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格 证书.被提名人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立 董事资格培训并取得独立董事资格证书.

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一) 《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二) 《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四) 中央纪委、 教育部、 监察部 《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

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(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形.

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系 (直系亲属是指配偶、父母、子女等;

主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿 媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等) ;

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其直系亲属;