PDF《河南新大新材料股份有限公司》

2008 年7月31 日业经审计的净资产整体变更设立股份公司, 净资产人民币 106,435,634.77 元中的 105,000,000.00 元按 1:1 的比例折为 105,000,000 股(每股面值为人民币

1 元) ,注册资本为

4 人民币 105,000,000.00 元,剩余部分人民币 1,435,634.77 元计入股份公司资本公积.2008 年10 月8日,设立河南新大新材料股份有限公司.本次变更设立由深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具审 计报告(深鹏所审字[2008]929 号)和验资报告(深鹏所验字[2008]163 号) .本次整体变更之后,公 司股权结构如下: 序号 出资人 出资金额 (人民币万元) 出资比例(%)

1 宋贺臣 3,158.7465 30.0833

2 姜维海 2,369.0625 22.5625

3 郝玉辉 1,828.7535 17.4167

4 季方印 698.25 6.65

5 王风书 473.8125 4.5125

6 崔晓路 473.8125 4.5125

7 深圳市裕泉投资有限公司 315.00 3.00

8 郑伟鹤 275.5305 2.6241

9 黄荔 275.5305 2.6241

10 深圳红树创业投资有限公司 249.375 2.375

11 王红波 236.9115 2.2563

12 上海尚雅投资管理有限公司 105.00 1.00

13 深圳市同创伟业创业投资有限公司 40.215 0.383 合计 10,500.00 100.00

2010 年4月26 日根据中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]532 号)《关于核准河南新大新 材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》 , 核准本公司向社会公开发行人民币普 通股 3,500 万股.2010 年5月11 日公司公开发行人民币普通股 3,500 万股,每股面值

1 元,每股发 行价 43.40 元,并于

2010 年6月25 日在深圳证券交易所上市(股票简称 新大新材 ,股票代码

300080 ) , 变更后注册资本 14,000 万元. 本次发行由深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具验资报 告(深鹏所验字[2010]171 号) .公司于

2010 年7月6日完成了工商变更登记手续,并取得了开封市 工商行政管理局换发的注册号为 410100100026546《企业法人营业执照》 .

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(三)公司经营范围及行业性质 公司经营范围:晶硅片切割刃料、晶硅片切削液的生产和销售;

晶硅片切割废砂浆的处理和销 售;

耐火材料,工程陶瓷及其他碳化硅粉体及制品的生产和销售;

磨料磨具的生产和销售;

化工产 品(危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外) 、机电设备的销售;

从事货物和技术进出口业务. (以上范围国家法律法规规定禁止经营的不得生产、经营,国家有专项规定的从其规定,需经许可 或审批的凭有效许可证或审批件核准的范围生产、经营) 公司行业性质:非金属矿物制品业.

(四)公司的基本组织结构

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二、公司建立内部控制制度的基本目标 1. 建立和完善符合现代管理要求的内部组织机构, 形成科学的决策机制, 执行机制和监督机制, 确保公司经营管理目标的实现;

2.建立行之有效的风险控制系统,强化风险管理,确保公司各项业务活动的健康运行;

3.建立良好的公司内部经济环境,防止并及时发现和纠正各种错误及舞弊行为,保护公司财产 的安全完整;

4.规范公司会计行为,保证会计资料真实、完整、提高会计信息质量;

5.改善企业经营管理,提高企业的经营效率和管理效果;

6.确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行.

三、公司建立内部控制制度遵循的原则 1.内部控制符合国家有关法律法规以及公司的实际情况;

2.内部控制制度根据公司生产经营的实际情况和特点,涵盖公司的各项经济业务、各个部门和 各个岗位,并针对业务处理过程中的关键控制点,落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节;