PDF《2014 年年度股东大会》

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2014 年年度股东大会 会议材料2015 年5月12 日2唐山三友化工股份有限公司

2014 年年度股东大会会议议程 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间: 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投 票时间为

2015 年5月21 日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为

2015 年5月21 日的9:15-15:00.

现场会议召开时间:2015 年5月21 日(周四)上午 9:30 现场会议召开地点:公司所在地会议室

一、主持人宣布会议开始,公布参加股东大会股东人数及所代表 的有表决权股份数.

二、会议审议议题

1、审议《2014 年度董事会工作报告》

2、审议《2014 年年度报告正文及摘要》

3、审议《2014 年度监事会工作报告》

4、审议《2014 年度财务工作报告》

5、审议《2014 年度利润分配预案》

6、审议《2015 年度筹融资计划》

7、审议《关于

2015 年度为子公司提供担保的议案》

3

8、审议《关于

2015 年度为子公司提供委托贷款的议案》

9、审议《关于日常关联交易

2015 年预计及

2014 年完成情况的 议案》

10、审议《2015 年度基建、技改项目投资计划》

11、审议《关于续聘公司

2015 年度财务审计机构的议案》

12、审议《关于续聘公司

2015 年度内部控制审计机构的议案》

13、审议《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》

14、审议《公司累积投票制实施细则》

15、听取《2014 年度独立董事述职报告》

16、听取《关于计提

2014 年度高管奖励基金的议案》

三、股东发言,公司董事、监事、高管人员回答股东的提问.

四、股东投票表决.

五、宣布表决结果及股东大会决议.

六、律师宣读见证意见.

4 股东大会发言须知

1、要求在股东大会发言的股东,应当向大会秘书处登记.登记 发言的人数一般以

10 人为限,超过

10 人时,有权发言者和发言顺 序抽签决定.

2、登记发言者在

10 人以内,则先登记者先发言;

有股东要求发 言的,会前应当先向大会秘书处报名,经大会主席许可,始得发言. 有股东临时要求发言应先举手示意,经主席许可并在登记者发言之 后,即席或在指定发言席发言.

3、有多名股东临时要求发言时,先举手者先发言.不能确定先 后时,由主席指定发言者.

4、每位股东发言次数不得超过两次,首次发言时间不得超过

5 分钟,第二次发言时间不得超过

3 分钟. 股东违反前款规定的发言,大会主持人可拒绝或制止.

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2014 年度董事会工作报告 各位股东: 公司《2014 年年度报告全文及摘要》已于

2015 年4月28 日在 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 公开披露, 《2014 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司《2014 年年度报告》

第四节董事会报告. 请各位股东审议. 唐山三友化工股份有限公司

2015 年5月12 日 议案之一

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2014 年年度报告全文及摘要 各位股东: 公司《2014 年年度报告全文及摘要》已于