PDF《2014 年年度股东大会》

2015 年4月28 日在 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》公开披露,具体内容请查阅. 请各位股东审议. 唐山三友化工股份有限公司

2015 年5月12 日 议案之二

7 唐山三友化工股份有限公司

2014 年度监事会工作报告 各位股东:

2014 年, 公司监事会严格按照 《公司法》 、 《上市公司治理准则》 、 《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律法规进行规范运作, 本着对公司全体股东负责的态度,认真履行有关法律、法规赋予的职 权,积极有效地开展工作,对公司依法运作、财务状况和公司董事、 高级管理人员的履职从业情况进行了有效监督,促进了公司规范运 作、又好又快发展,有效地维护了股东和公司的利益.现将

2014 年 度监事会主要工作及

2015 年工作计划报告如下:

一、会议召开情况 报告期内,公司监事会共召开了七次会议,会议内容涉及公司财 务、 资产处置、 收购资产、会计政策变更等方面. 各位监事尽职履责, 认真调研, 审慎决议, 不存在无故缺席情况. 具体会议审议情况如下: 时间 会议届次 会议审议通过的议题 2014年3月28日 五届十次监事会 《2013 年年度报告全文及摘要》 、 《2013 年度内部控制评价报告》 、 《关于

2013 年度各项资产处置损失的议案》 、 《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》 、 《2013 年度监事会工作报告》 2014年4月23日 五届十一次监事会 《2014 年第一季度报告全文及正文》 2014年7月23日2014 年第一次临时 监事会 《 关于确定购买河北永大食盐有限公司52.14%股权价格的议案》 2014年8月27日 五届十二次监事会 《关于公司监事会换届选举的议案》 《2014 年半年度报告全文及摘要》 2014年9月15日 六届一次监事会 《关于选举第六届监事会主席的议案》 2014年10月30日 六届二次监事会 《2014 年第三季度报告全文及正文》 2014年12月26日2014 年第二次临时 监事会 《关于会计政策变更的议案》 以上会议决议的相关信息已按上海证券交易所相关法规要求予 议案之三

8 以披露.

二、重点工作情况

1、对公司依法合规运作进行监督 报告期内,公司监事会依据《公司法》 、 《公司章程》 、 《监事会议 事规则》等赋予的职权,积极参加股东大会,列席董事会会议,对公 司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级 管理人员履行职务情况进行了严格监督.监事会认为:公司决策程序 严格遵守了《公司法》 、 《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等 做出的相关规定,建立了较为完善的内部控制制度,公司董事、高级 管理人员在执行公司职务过程中不存在违反法律、法规、 《公司章程》 或损害公司利益的行为.

2、关注公司财务运行情况 报告期内, 监事会定期对公司的财务状况及财务制度执行情况进 行审查.监事会认为: 公司季度、 半年度、 年度等定期财务报告及时、 完整、客观、真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果及资产运 行的实际情况,月度报表合规、真实,为公司经营、投资决策提供了 有效的依据.未发现公司存在违反财务管理制度的行为,公司会计事 项的处理、 报表的编制及执行的会计制度符合 《企业会计制度》 和 《企 业会计准则》要求,不存在损害公司及股东权益的情况.