PDF《2014 年年度股东大会》

2014 年,国家财政部陆续修订了《企业会计准则第

2 号―长期 股权投资》 、 《企业会计准则第

9 号―职工薪酬》 、 《企业会计准则第

30 号―财务报表列报》 、 《企业会计准则第

33 号―合并财务报表》 、 《企业会计准则第

37 号―金融工具列报》 , 颁布了 《企业会计准则第

9 39 号―公允价值计量》 、 《企业会计准则第

40 号―合营安排》 、 《企业 会计准则第

41 号―在其他主体中权益的披露》等企业会计准则.公 司按照相关规定,对相关会计政策进行了变更. 监事会认为, 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求 进行的合理变更,符合相关规定及公司实际情况,其决策程序符合有 关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情 形.

3、对内部控制体系运行的监督 报告期内,公司内部控制各项制度得以有效执行,内控评价范围 涵盖公司本部及重要子公司的主要业务和事项,包括:公司治理、内 部监督、战略管理、 企业文化、 社会责任、 质量环保和食品安全管理、 人力资源管理、资金管理、投资管理、筹资管理、资产管理、采购管 理、销售管理、生产管理、仓储与存货管理、工程管理、合同管理、 信息系统管理、内部审计.评价重点关注的高风险领域包括:资金风 险、合同管理风险、安全生产风险、投资风险、人力资源风险、技术 风险、市场风险、原材料风险等.我们认为:公司现有的内部控制制 度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求, 不存在重大、重要缺陷,符合当前公司生产经营实际情况,有效提升 了公司管理水平和风险防范能力,改善了公司治理环境,合理保证了 经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整.

4、对公司关联交易的监督 报告期内,我们关注公司日常关联交易的运行情况,交易活动遵 循了公平、公开的原则,有利于公司生产经营的正常发展,未发现损

10 害全体股东利益的情况.

2014 年7月,公司控股子公司三友盐化以现金 2511.57 万元购 买了永大食盐公司 52.14%的股权.北京中和谊资产评估有限公司以

2013 年12 月31 日为评估基准日对永大公司进行了股权评估. 公司监事会认为,公司在审议《关于确定购买河北永大食盐有限 公司 52.14%股权价格的议案》 过程中, 表决程序符合有关法规及 《公 司章程》 、 《公司关联交易决策制度》的规定,合法有效.相关股权的 评估的假设前提合理,重要评估参数取值合理,评估结论符合客观、 公正、 独立、 科学的原则, 经双方沟通, 最终确定购买永大公司 52.14% 股权的交易价格为 2511.57 万元,交易价格公平合理,不存在损害公 司及股东的利益.

三、2015 年工作计划.

1、坚持公平、公正、公开、合理的原则,加强公司关联交易的 监督,强化对公司董事及高级管理人员的履职、任职情况监督,促使 公司规范运作,较好地维护公司和股东的合法权益.积极向公司董事 会、经营层提出建设性意见和建议,支持公司生产经营和发展建设.

2、加大财务检查力度.坚持定期或不定期检查财务工作,对热 电联产、有机硅二期等重点项目建设进行监督,强化内部控制,防范 企业风险,监........