PDF《上海张江高科技园区开发股份有限公司 收购资产公告》

4、交易标的设备主要为洁净设备和动力设施设备(部分是工艺要求的装修工 程),包括变压器等电气设备、超纯水制造系统、工艺冷却水系统、冰水循环系统、 酸雾处理系统、洁净室内装修、风机过滤及离子风机系统、精密空调系统、化学品 自动供应系统、污水处理系统等,共53 台/套.这些设备由福尼克斯成像技术(上海)有限公司于

2006 年购入、安装并投产使用,设备原值为 5746.92 万元,其中约 80%为进口设备,20%系国产设备.

5、交易标的房产于

2006 年竣工,目前连同交易标的设备均可继续投入正常使 用. ( ( ( (二二二二) ) ) )交易标的评估情况 交易标的评估情况 交易标的评估情况 交易标的评估情况

1、本次交易委托上海财瑞资产评估有限公司进行评估,评估基准日为

2009 年8月31 日.

2、上海财瑞资产评估有限公司对交易标的房产采用了收益法进行评估,对交 易标的设备采用了清算价格法进行评估.福尼克斯厂房 1-5 幢(含土地)及部分设 备评估价值为

9695 万元,其中厂房和土地评估价值为

9211 万元,设备评估价值为

484 万元(评估结果尚需报国有资产管理部门评管中心审核) . 四四四

四、 、 、 、交易合同主要内容 交易合同主要内容 交易合同主要内容 交易合同主要内容

1、交易概况 (1)交易金额:

9520 万元 (2)定价依据:参考评估结果,其中以

9200 万元收购房产,以320 万元收购 设备 (3)合同签署日期:2009 年11 月20 日(4)合同生效日期:该合同自国有资产管理部门审批通过之日起生效

2、支付方式 (1)合同生效之日起七日内上海张江集成电路产业区开发有限公司支付保证 金2856 万元(交易标的总金额的 30%) ,保证金帐户由福尼克斯成像技术(上海) 有限公司在摩根大通银行(中国)有限公司上海分行开立,资金需由双方代表共同 签署才能动用;

(2)上海张江集成电路产业区开发有限公司取得房产证后两个工作日内保证 金自动转为第一笔转让价款,七日内支付第二笔转让价款

5712 万元(交易标的总 金额的 60%) ;

(3)双方签署物业交接书当日支付余款

952 万元(交易标的总金额的 10%) . 五五五

五、 、 、 、涉及收购资产的其他安排 涉及收购资产的其他安排 涉及收购资产的其他安排 涉及收购资产的其他安排 本次交易不涉及人员安置,人员安置工作已由福尼克斯成像技术(上海)有限 公司自行解决. 六六六

六、 、 、 、收购资产的目的 收购资产的目的 收购资产的目的 收购资产的目的 上海张江集成电路产业区开发有限公司通过收购 福尼克斯厂房及部分附着 设备 并改扩建后,再行招商,将提高张江园区土地利用率,符合集约用地原则. 从控制资源及财务分析等角度衡量,本项目都具有较高的投资可行性.今后随着集 电港产业集聚效应的进一步增强,以及园区配套设施的逐步完善,项目未来还具有 较大的升值空间. 本次收购将进一步完善张江集成电路产业区整体开发的功能和形象,对于园 区整体发展意义重大. 七七七

七、 、 、 、中介机构对本次出售 中介机构对本次出售 中介机构对本次出售 中介机构对本次出售、 、 、 、收购资产交易的意见简介 收购资产交易的意见简介 收购资产交易的意见简介 收购资产交易的意见简介 上海市中原律师事务所接受上海张江集成电路产业区开发有限公司的委托,为 本次交易出具了法律意见书,主要内容如下: