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2018 年年度股东大会 会议资料 二一九年六月 北京华电重工股份有限公司

2018 年年度股东大会资料目录

一、股东大会会议须知

1

二、股东大会议程.

4

三、股东大会议案.6 议案一:公司

2018 年度董事会工作报告.6 议案二:公司

2018 年度独立董事述职报告.21 议案三:公司

2018 年度监事会工作报告.31 议案四:公司

2018 年度财务决算报告.38 议案五:公司

2018 年度利润分配方案.40 议案六:关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案.41 议案七: 关于公司

2018 年度日常关联交易执行情况和

2019 年度日常关联交易预 计的议案.42 议案八:公司

2019 年度财务预算报告.48 议案九:关于聘请公司

2019 年度审计机构和内部控制审计机构的议案......52 议案十: 关于继续执行公司与中国华电集团财务有限公司签署之 《金融服务协议》 的议案.54 议案十一:关于公司与全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司向银行申请 22,270 万元贷款的议案

58 议案十二:关于公司与全资子公司武汉华电工程装备有限公司向银行申请 5,000 万元贷款的议案.62

1 华电重工股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效 率,保证股东大会的顺利进行,根据国家相关规范性法律文件以及公 司 《章程》 、 《股东大会议事规则》 的有关规定, 特制定会议须知如下:

一、为能够及时统计出席会议的股东(或股东代表)所代表的持 股总数,请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前

30 分 钟到达会议地点, 并携带身份证明、 股东账户卡、 授权委托书等原件, 以便签到入场;

参会资格未得到确认的人员,不得进入会场.

二、为保证本次会议的正常秩序,除出席会议的股东(或股东代 表) 、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以 外,公司有权拒绝其他人员进入会场.

三、现场出席本次会议的股东(或股东代表)应当按照公司《关 于召开

2018 年年度股东大会的通知》要求,持相关证件于现场会议 参会确认登记时间办理登记手续.

四、出席本次会议的股东(或股东代表) ,依法享有发言权、质 询权、表决权等权利,并履行法定义务和遵守相关规则.

五、全部议案宣读完后,在对各项议案进行审议讨论过程中,股 东可以提问和发言. 股东 (或股东代表) 要求发言时, 请先举手示意, 经大会主持人许可后方可发言或提问.股东要求发言的,不得打断会 议报告人的报告或其他股东的发言, 也不得提出与本次股东大会议案

2 无关的问题.每位股东发言时间不宜超过

10 分钟,同一股东发言不 得超过

2 次.本次会议在进行表决时,股东(或股东代表)不可进行 大会发言.

六、 对于股东 (或股东代表) 提出的问题, 大会主持人可以回答, 或者指定相关人员予以答复或者说明. 回答问题的时间不宜超过

5 分钟.

七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询,大会主持 人或相关人员有权拒绝回答.

八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为,公司将 加以制止,并及时报告有关部门处理.

九、股东大会现场投票表决采用记名方式进行,股东(或股东代 表)在领取表决票后请确认股东名称、持股数,并在 股东或股东代 表 处签名.每股为一票表决权,投票结果按股份数判定.表决时, 同意的在 同意 栏内划 √ ,反对的在 反对 栏内划 √ ,弃 权的在 弃权 栏内划 √ ,回避的在 回避 栏内划 √ ;