PDF《华电重工股份有限公司》

一项 议案多划 √ 或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视 为 弃权 .不使用本次会议统一发放的表决票的,视为无效票,作 弃权处理. 选择网络投票的股东, 可以在股东大会召开日通过上海证券交易 所股东大会网络投票系统参与投票.

十、会议结束后,出席会议人员若无其他问题,应在工作人员的 引导下自觉离开会场.请勿擅自进入公司办公场所,以免打扰公司员

3 工的正常工作. 特此告知,请各位股东严格遵守. 华电重工股份有限公司董事会 二一九年六月

4 华电重工股份有限公司

2018 年年度股东大会议程 现场会议召开时间:2019 年6月18 日(周二) 14:00 网络投票时间:自2019 年6月18 日至2019 年6月18 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 现场会议地点: 北京市丰台区汽车博物馆东路

6 号华电发展大厦 B 座11 层1110 会议室 大会主持人:董事长文端超先生 会议议程: 序号 会议内容 主持人 一 宣布会议开始 文端超 二 大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东(或股东代 表)人数及所持有的表决权股份总数,占公司有表决权股份 总数的比例;

并同时宣布参加现场会议的其他人员. 三 宣读《股东大会会议须知》 四 审议以下议案

1 公司

2018 年度董事会工作报告

2 公司

2018 年度独立董事述职报告

3 公司

2018 年度监事会工作报告

4 公司

2018 年度财务决算报告

5 5 公司

2018 年度利润分配方案

6 关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案

7 关于公司

2018 年度日常关联交易执行情况和

2019 年度日常 关联交易预计的议案

8 公司

2019 年度财务预算报告

9 关于聘请公司

2019 年度审计机构和内部控制审计机构的议 案10 关于继续执行公司与中国华电集团财务有限公司签署之《金 融服务协议》的议案

11 关于公司与全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司向银 行申请 22,270 万元贷款的议案

12 关于公司与全资子公司武汉华电工程装备有限公司向银行 申请 5,000 万元贷款的议案 五 股东代表就议案及其他相关问题提问或发言 六 确定两名股东代表和两名监事代表作为计票人、监票人 七 股东代表对议案进行投票表决 八 计票人、监票人和见证律师计票、监票,统计表决结果 九 大会主持人根据网络投票结果和现场投票结果,宣布股东大 会表决结果 十 宣读股东大会决议 十一 律师对股东大会进行现场见证,并出具法律意见书 十二 出席会议的股东或股东代表以及与会董事、监事在会议决 议、会议记录上签字 十三 宣布会议结束

6 议案一 华电重工股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东:

2018 年,华电重工股份有限公司(以下简称 公司 )董事会按 照《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、公司《章程》 、 《董事会议事规则》的有关规定,勤勉尽责地开展各项工作,在 对前期战略执行过程中所遇到的新问题、 新情况进行深入分析研究的 基础上,不断优化核心战略资源要素配置,持续调整完善主营业务结 构,以风险管理和内部控制为抓手,排查清理各类风险与隐患,为公 司健康、可持续发展奠定了坚实的基础.现将公司董事会