PDF《浙江朗迪集团股份有限公司》

浙江朗迪集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料

1 /

20 浙江朗迪集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料 浙江・余姚 二一七年三月 浙江朗迪集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料

2 /

20 目录

2017 年第一次临时股东大会会议议程・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・3

2017 年第一次临时股东大会会议须知・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・5

2017 年第一次临时股东大会会议议案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・7 1.

《关于修订的议案》 2.《关于选举第五届监事会监事的议案》 3.《关于选举第五届董事会董事的议案》 3.01 关于选举高炎康先生为第五届董事会董事的议案 3.02 关于选举高文铭先生为第五届董事会董事的议案 3.03 关于选举李逢泉先生为第五届董事会董事的议案 3.04 关于选举杨增权先生为第五届董事会董事的议案 3.05 关于选举陈赛球女士为第五届董事会董事的议案 3.06 关于选举李建平先生为第五届董事会董事的议案 4.《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 4.01 关于选举赵平先生为第五届董事会独立董事的议案 4.02 关于选举李丁先生为第五届董事会独立董事的议案 4.03 关于选举陈小林先生为第五届董事会独立董事的议案 浙江朗迪集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料

3 /

20 2017 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2017年3月20日14:30开始 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00 ;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00. 签到时间:2017年3月20日14:00-14:30 现场会议地点:浙江朗迪集团股份有限公司10#楼一楼B109会议室(浙江省 余姚市朗霞街道经二十路188号) 会议召集人:董事会 会议主持人:高炎康先生

一、签到、宣布会议开始 1.与会人员签到, 领取会议资料, 股东及股东代表同时递交身份证明材料 (授 权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等)并领取《表决票》 ;

2.会议主持人宣布会议开始, 以及宣布出席股东大会现场会议的股东及股东 代表人数及所持有的表决权股份总数,并同时宣布参加现场会议的其他人员;

3.推选现场会议的计票人、监票人;

4.董事会秘书宣读大会会议须知.

二、宣读议案 1.《关于修订的议案》 ;

2.《关于选举第五届监事会监事的议案》 ;

3.《关于选举第五届董事会董事的议案》 ;

3.01 关于选举高炎康先生为第五届董事会董事的议案;

3.02 关于选举高文铭先生为第五届董事会董事的议案;

3.03 关于选举李逢泉先生为第五届董事会董事的议案;

3.04 关于选举杨增权先生为第五届董事会董事的议案;

3.05 关于选举陈赛球女士为第五届董事会董事的议案;

3.06 关于选举李建平先生为第五届董事会董事的议案;

浙江朗迪集团股份有限公司