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2017 年第一次临时股东大会会议资料

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20 4.《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 ;

4.01 关于选举赵平先生为第五届董事会独立董事的议案;

4.02 关于选举李丁先生为第五届董事会独立董事的议案;

4.03 关于选举陈小林先生为第五届董事会独立董事的议案.

三、审议、表决 1.对议案进行审议,对股东及股东代表提问进行回答;

2.股东及股东代表对上述议案进行投票表决;

3.律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票.

四、宣布现场会议结果 1.会议主持人宣读现场会议表决结果.

五、等待网络投票结果 1.会议主持人宣布现场会议休会;

2.根据网络投票和现场投票数据,会议主持人宣布股东大会表决结果.

六、宣布决议和法律意见 1.会议主持人宣读会议决议;

2.律师对股东大会进行现场见证,并出具法律意见书;

3.签署会议决议和会议记录;

4.会议主持人宣布会议结束. 浙江朗迪集团股份有限公司 董事会

2017 年3月浙江朗迪集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料

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20 2017 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证 大会的顺利进行,根据《公司章程》 、 《股东大会议事规则》等相关法律法规和规 定,特制定本须知,望出席股东大会的全体人员遵照执行.

一、大会设会务组,由公司证券部负责会议的组织工作和相关事宜的处理.

二、大会期间,全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率,自觉履行法定义务.

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务必 请出席大会的股东及股东代表以及相关人员准时到达会场签到确认参会资格. 股 东参会登记没有通过电话、邮件或传真方式登记的,不在签到表上登记签到的, 或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人, 不参加 表决和发言.特殊情况下,应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计 入表决权数.

四、大会召开期间,股东及股东代表如有问题质询,不应打断会议报告人的 报告,应当先向大会会务组登记并提交问题,由公司统一安排答复.所有问题应 围绕本次大会所审议的议案,简明扼要.与本次股东大会议题无关或将泄露公司 商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,公司有权拒绝回答.

五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开.公 司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股 东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权. 同一表决权只能选择 现场或网络表决方式中的一种,若同一表决权出现在现场和网络重复表决的,以 第一次表决结果为准. 现场股东大会表决采用记名投票方式, 表决时不进行发言. 股东以其所持有的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.股东在投票 表决时,应在表决票中每项议案下设的 同意 、 反对 、 弃权 三项中 任选一项, 并以打 √ 表示, 关联股东回避表决的在 回避 栏打 √ 表示, 多选或不选均视为无效票,作弃权处理.

六、本次股东大会投票表决结果,在公司未发布公告之前,出席会议的全体 人员均负保密义务. 浙江朗迪集团股份有限公司