PDF《苏州海陆重工股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东...》

证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2019-017 苏州海陆重工股份有限公司 关于召开

2019 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整, 并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

苏州海陆重工股份有限公司(以下简称 公司 )第四届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于召开

2019 年第三次临时股东大会的议案》 ,决定于

2019 年3月29 日召开公司

2019 年第三次临时股东大会, 审议董事会提交的相关议案. 现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:

2019 年第三次临时股东大会(以下简称 本次会议 ) .

2、股东大会的召集人:公司董事会. 召开本次股东大会的议案经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过.

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开及审议事项符合 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定,提案内容明确并在法定期限 内公告.

4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2019 年3月29 日下午 14:00 (2)网络投票时间: 交易系统投票时间为:

2019 年3月29 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00;

互联网投票时间为:

2019 年3月28 日下午 15:00-2019 年3月29 日下午 15:00 期间的任何时间.

5、会议的召开方式 本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式. 公司将通过深圳

2 证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东 提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交 易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权. 公司股东应选择一种方式表决, 如果同一表决出现重复投票表决的, 以第一 次投票表决结果为准.

6、会议的股权登记日:2019 年3月22 日.

7、出席对象 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2019 年3月22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决,该股东代理人不必是本公司股东. (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员.

8、会议地点:江苏省张家港市东南大道一号公司二楼会议室.

二、会议审议事项

1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》 (采用累积投 票制) 1.01 选举徐元生先生为第五届董事会非独立董事;

1.02 选举张卫兵先生为第五届董事会非独立董事;

1.03 选举吴卫文先生为第五届董事会非独立董事;

1.04 选举王申申先生为第五届董事会非独立董事;

1.05 选举韩新儿先生为第五届董事会非独立董事;

1.06 选举姚建军先生为第五届董事会非独立董事;

2、审议《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》 (采用累积投票 制) 2.01 选举于北方女士为第五届董事会独立董事;

2.02 选举陆文龙先生为第五届董事会独立董事;

2.03 选举冯晓东先生为第五届董事会独立董事;

3、审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 (采用累