PDF《苏州海陆重工股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东...》

3 积投票制) 3.01 选举邹雪峰先生为第五届监事会非职工代表监事;

3.02 选举王佳仁先生为第五届监事会非职工代表监事;

4、审议《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动 管理办法〉的议案》 ;

5、审议《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》 ;

6、审议《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 ;

7、审议《关于修订公司〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》 ;

8、审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》 . 上述提案已分别经公司第四届董事会第二十八次会议、 第四届监事会第二十 次会议审议通过,具体内容详见公司于

2019 年3月14 日刊登在《证券时报》 、 《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告. 议案

1、2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者 (除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一 致行动人以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露. 上述议案

1、

2、3 均采用累积投票表决方式,即每一股份拥有与应选非独立 董事、独立董事、监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也 可以分开使用,但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额,否则该议 案投票无效, 视为弃权. 其中议案

2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经 深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决.

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议 案 应选人数

6 人1.01 选举徐元生先生为第五届董事会非独立董事 √ 1.02 选举张卫兵先生为第五届董事会非独立董事 √ 1.03 选举吴卫文先生为第五届董事会非独立董事 √

4 1.04 选举王申申先生为第五届董事会非独立董事 √ 1.05 选举韩新儿先生为第五届董事会非独立董事 √ 1.06 选举姚建军先生为第五届董事会非独立董事 √ 2.00 关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案 应选人数

3 人2.01 选举于北方女士为第五届董事会独立董事 √ 2.02 选举陆文龙先生为第五届董事会独立董事 √ 2.03 选举冯晓东先生为第五届董事会独立董事 √ 3.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人 的议案 应选人数

2 人3.01 选举邹雪峰先生为第五届监事会非职工代表监 事√3.02 选举王佳仁先生为第五届监事会非职工代表监 事√非累积投票提 案4.00 关于修订公司 《董事、 监事和高级管理人员所持 公司股份及变动管理办法》的议案 5.00 关于修订公司《对外担保管理办法》的议案 6.00 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案 7.00 关于修订公司 《控股股东、 实际控制人行为规范》 的议案 8.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案

四、会议登记等事项

1、登记方式: 1)个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记;

代理人持本 人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件进 行登记;

2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委 托书、证券账户卡、持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;