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中国中铁

2016 年第一次临时股东大会会议资料 中国中铁股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

2016 年第一次临时股东大会 会议资料 二一六年一月 中国中铁

2016 年第一次临时股东大会会议资料

1 目录

一、中国中铁

2016 年第一次临时股东大会会议议案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2 议案一: 《关于选举张宗言先生为中国中铁股份有限公司执行董事的 议案》・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

3 议案二:《关于发行境内外债券类融资工具的议案》・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

4 议案三:《关于增加公司注册资本的议案》・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

9 议案四:《关于修订的议案》・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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2016 年第一次临时股东大会会议议案 中国中铁

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3 议案一: 关于选举张宗言先生为中国中铁股份有限公司执行董事的 议案 各位股东及股东代表:

2015 年7月13 日, 公司第三届董事会第十二次会议审议通过了 《关 于选举张宗言先生为中国中铁股份有限公司执行董事的议案》 ,提名张 宗言先生为公司执行董事候选人,任期自股东大会通过之日起至公司 第三届董事会届满之日止.

现将该议案提交股东大会审议. 张宗言先生简历如下: 张宗言先生,52 岁,中国国籍,无境外居留权,教授级高级工程 师,现任本公司总裁.张先生

1981 年加入中国铁道建筑总公司系统,

2002 年4月至

2005 年10 月任中铁十二局集团有限公司副总经理,

2005 年10 月至

2008 年7月任中铁十二局集团有限公司董事长、党委书记,

2008 年7月至

2009 年4月任中铁十二局集团有限公司董事长、 党委副 书记,

2009 年4月至

2013 年3月任中国铁建股份有限公司副总裁,

2013 年3月至

2015 年7月任中国铁建股份有限公司总裁、党委副书记,同 时兼任中国铁道建筑总公司董事、党委书记,2013 年6月至

2015 年7月任中国铁建股份有限公司执行董事,2015 年7月起任中国铁路工程 总公司董事、党委书记,2015 年7月至今任本公司总裁.张先生毕业 于北京大学光华管理学院,获工商管理硕士学位. 以上议案,请予审议. 中国中铁

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4 议案二: 关于发行境内外债券类融资工具的议案 各位股东及股东代表:

2015 年10 月30 日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于发行境内外债券类融资工具的议案》 ,现将该议案提交股东大会 审议.具体议案内容如下: 为了更有效地利用国内外金融市场的融资机会,拓宽融资渠道, 改善融资结构, 降低融资成本,保障公司境内外项目资金需求,结合 公司经营情况和境内外债券市场情况,兹建议公司增加境内外债券类 融资工具的发行额度, 择机以一次或分次形式发行一种或若干种类的 债券类融资工具.