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2018 年年度股东大会 会议资料 二一九年六月 中国铁建

2018 年年度股东大会

1 目录

一、关于董事会

2018 年度工作报告的议案

2

二、关于监事会

2018 年度工作报告的议案

6

三、关于公司

2018 年度财务决算报告的议案

12

四、关于公司

2018 年度利润分配方案的议案

17

五、关于公司

2018 年年报及其摘要的议案

18

六、关于核定公司

2019 年全资子公司担保额度的议案

19

七、 关于支付

2018 年审计费用和聘请

2019 年度外部审计机构的议案

21

八、关于

2018 年度董事、监事薪酬的议案

22

九、关于修订《中国铁建股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的 议案

25

十、关于公司执行董事人选的议案

28 十

一、 关于中国铁建房地产集团有限公司为参股公司贷款提供担保的 议案

30 十

二、关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案 .

......

32 十

三、关于公司增加境内外债券发行额度的议案

40 十

四、关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

43 独立董事

2018 年度履职情况报告

45 中国铁建

2018 年年度股东大会

2 中国铁建股东大会会议资料一: 关于董事会

2018 年度工作报告的议案 各位股东及股东代表:

2018 年,面对复杂严峻的内外部环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务,中 国铁建紧紧围绕 稳增长、高质量 工作主题,认真研究市场、理顺经营思路、 深化区域经营改革、提升经营能力、加大新兴产业市场的开发力度,攻坚克难, 开拓进取, 企业经营规模总体保持稳中有进, 转型升级实现较大突破. 现将

2018 年度董事会主要工作和

2019 年董事会主要工作安排报告如下,请审议.

一、2018 年度主要工作

(一)公司经营情况 1.生产经营跃上新台阶

2018 年,公司新签合同 15,844.72 亿元,同比增长 5.05%;

完成营业收入 7,301.23 亿元, 同比增长 7.22%;

实现利润总额 251.05 亿元, 同比增长 18.11%. 2.转型升级实现较大突破 公司大力推进企业转型、产业升级, 转产、转场、转商 ,推动产融结合, 培育新兴产业、新兴业务,增强企业发展新动能.工程承包产业的铁路、公路、 房建、市政、城轨 五大千亿市场 更加均衡稳固,新兴市场业务呈现迅猛增长 态势,特别是生态环保业务实现跨越式增长.非工程承包产业实现营业收入、利 润总额分别同比增长 3.2%、30.76%,利润贡献度创历史新高.新增投融资项目

101 个;

新增高速公路运营项目

14 个, 持有经营性公路累计

58 个、 总里程达 5,740 公里;

亚吉铁路、麦加轻轨等海外重大项目年度运营任务顺利完成. 3.改革创新取得实质性进展

2018 年,公司继续深化改革、强化创新,取得了新的成效.先后成立了中 中国铁建

2018 年年度股东大会

3 铁建西北投资建设有限公司、中铁建城市建设投资有限公司等投资平台公司,调 整所属

12 个区域指挥部为

9 个区域总部,整合组建中铁建网络信息科技有限公 司,稳步推进所属全资子公司中国铁建重工集团有限公司股份制改造及上市事 宜,所属中铁二十三局集团有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、中铁 第五勘察设计院集团有限公司被纳入国资委国企改革 双百企业 名单. 公司新增高端创新团队