PDF《中国铁建股份有限公司》

5 个、省部级及以上劳模创新工作室

12 个,主持或 参与编制国家、行业、社团标准

126 项,实现各类知识产权转化收益 1.5 亿元. 全年新增授权专利 3,128 件,获得中国专利银奖

1 项、优秀奖

3 项;

获得国家技 术发明奖

1 项,国家科技进步奖

2 项.

(二)公司发展战略

2018 年,公司在全面系统评估

2016 年以来规划完成情况,深入分析规划执 行过程中存在问题的基础上, 结合当前及今后一段时期国内外宏观形势及建筑行 业发展趋势,对 十三五 后期的工作思路及重点任务进行了优化调整,形成了 《中国铁建股份有限公司 2016-2020 年企业发展战略与规划中期评估报告》 .公 司提出 海外优先 战略,落实 四个优先 ,即 思想优先、资源优先、政策 优先、保障优先 ,筹建中国铁建国际投资集团有限公司,进一步理顺公司海外 业务管理的体制机制,为建设 品质铁建 打好发展基础.

(三)公司治理结构情况 公司严格按照《公司法》 、 《证券法》和中国证监会发布的《上市公司治理准 则》等法律法规以及上海证券交易所、香港联交所的相关规定和要求,不断完善 公司法人治理机制,加强战略引领,深化企业改革,加强内部控制和风险管理, 保持企业持续健康发展, 维护公司全体股东利益.公司法人治理结构的实际情况 与中国证监会有关文件规定和要求不存在实质性差异, 亦符合香港联交所颁布的 《企业管治守则》所载守则条文的要求.在公司治理方面开展了如下工作: 中国铁建

2018 年年度股东大会

4 1.持续加强公司治理规范运作.股东大会严格按照《公司章程》 、 《股东大会 议事规则》的规定召开,依法行使股东权利.董事会及专门委员会严格按照《公 司章程》 、 《董事会议事规则》 、专门委员会工作细则等制度的规定合规运作,审 慎决策. 监事会严格按照 《公司章程》 、 《监事会议事规则》 的规定认真履行职责. 总裁等高级管理人员严格按照《公司章程》 、 《总裁工作细则》等制度的规定开展 生产经营和管理工作. 2.持续完善法人治理制度建设.2018 年,公司按照监管机构的有关规定, 结合企业实际,修订了《公司章程》 、 《董事会议事规则》 、 《总裁工作细则》 、 《二 级公司董事会规范运作指导意见》和《二级公司董事会规范运作考核评价暂行办 法》 . 3.不断加强信息披露管理.2018 年,公司继续坚持法定信息披露与主动信 息披露相结合, 不断增强定期报告内容的针对性和有效性,高质量编制披露了年 报、半年报和季度报告,全年共披露中英文文件

394 项.

(四)公司遵守企业管治守则情况 按照香港联交所上市规则的有关要求,公司建立了企业管治制度. 《公司章 程》 、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会和审计与风险管理委 员会的职权范围、 监事会的职权范围及董事和有关雇员的证券交易的行为守则等 共同构成本公司企业管治常规守则的参考依据.2018 年,公司已符合《企业管 治守则》所载的守则条文规定,并在适用的情况下采纳了建议最佳常规.

(五)股东大会、董事会及董事会各专门委员会工作情况 股东大会是公司的最高权力机构,公司确保所有股东享有平等地位,确保所 有股东的权利受到保障.2018 年,公司共召开