PDF《山西信托股份有限公司》

1 - 山西信托股份有限公司

2018 年年度报告 1.重要提示 1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任. 1.2 未有公司董事声明对本年度报告内容的真实性、准确性、 完整性存在异议. 1.3 公司独立董事陈凯保证本年度报告内容真实、准确、完整. 1.4 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司年度 财务报告进行审计,出具了标准无保留意见的审计报告. 1.5 公司负责人刘叔肄、主管会计工作负责人雷淑俊、会计部 门负责人刘峻声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 2.公司概况 2.1 公司简介 公司前身为经中国人民银行批准成立于

1985 年4月1日的山西 省经济开发投资公司,1991 年更名为山西省信托投资公司;

2002 年4月,经中国人民银行总行核准(银复[2002]85 号),山西省信 托投资公司吸收合并太原市信托投资公司,增加了新的股东,重新 登记改制为山西信托投资有限责任公司;

2007 年8月,经中国银行 业监督管理委员会核准(银监复[2007]338 号),公司更名为山西 信托有限责任公司;

2013 年4月, 经中国银行业监督管理委员会 《中 国银监会关于山西信托有限责任公司变更组织形式及公司名称等有 关事项的批复》(银监复[2013]183 号)批准,公司更名为山西信 托股份有限公司;

截至本报告期末,公司注册资本人民币 13.57 亿元,其中山西金融投资控股集团有限公司持股 90.7%,太原市海信 资产管理有限公司持股 8.3%,山西国际电力集团有限公司持股 1%. -

2 - 公司简介 表2.1

1 法定中文名称 山西信托股份有限公司 (中文缩写:山西信托)

2 法定英文名称 Shanxi Trust Co.,Ltd.(英文缩写:STC)

3 法定代表人 刘叔肄

4 注册地址 山西省太原市府西街

69 号5邮政编码

030002 6 国际互联网网址 http://www.sxxt.net

7 公司电子信箱 [email protected]

8 信息披露事务负责人 陈强9信息披露事务联系人 吴晶10 联系电话 0351-8686278

11 传真0351-8686111

12 电子信箱 [email protected]

13 本次信息披露报纸 《金融时报》

14 年度报告备置地点 山西省太原市府西街

69 号山西国际贸易中心 A 座37 层15 公司聘请的会计师事务 所及其住所 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市东城区东长安街

1 号东方广场

2 座3层16 公司聘请的律师事务所 及其住所 北京大成(太原)律师事务所 地址:太原市晋源区集阜路

1 号鸿升时代金融广场

19 层-3-2.2 组织结构 图2.2 监事会 股东大会 董事会 经营层 战略委员会 薪酬与提名委员会 风险控制与审计委员会 信托委员会 董事会办公室 消费者权益保护委员会 广州业务部自营业务部债权信托部公益信托部资产证券化业务部股权信托部同业信托部财产信托部标品信托部事务信托部北京业务总部上海业务总部深圳业务总部客服中心销售中心青岛业务部武汉业务部厦门业务部太原北城中心太原南城中心计划财务部信托资产管理部法律合规部风险管理部审计稽核部研究发展部资产保全部信息管理部人力资源部综合管理部纪检监察室-4-3.公司治理结构 3.1 公司治理结构 3.1.1 股东 股东总数:3 表3.1.1 股东名称 出资 比例 法人 代表 注册资本 注册地址 主要经营业务 山西金融投 资控股集团 有限公司 90.7% 张炯威 106.467 亿元 太原市府西街