PDF《山西信托股份有限公司》

69 号 投资和管理金融业包括银行、证券、 保险、基金、信托、期货、租赁;

资产管 理;

投资和管理非金融业. 报告期内,公司财务状况良好. 太原市海信资产管理有限公司 8.3% 冯企康 81.129 亿元 太原市新建路

152 号 投资及资产委托管理,投资咨询及企 业财务法律咨询;

创业投资业务服务;

城 市建设投资等. 山西国际电 力集团有限 公司 1% 李国彪

60 亿元 太原市东缉虎营

37 号电、热的生产和销售,发电、输变电 工程的技术咨询,电力调度、生产管理及 电力营销服务等. 注1:本公司三个股东之间不存在关联关系;

注2:股东财务状况数字截至

2018 年12 月31 日;

注3:号表示公司最终实际控制人. 3.1.2 董事、董事会及其下属委员会 表3.1.2-1(董事) 姓名职务性别年龄选任日 期 所推举的股 东名称 该股东持 股比例% 简要履历 刘叔肄董事长男53

2016 年6月山西金融投 资控股集团 有限公司 90.7 曾任山西省信托投资公司运城证券营业部经理、运城办事处副主任,山西信 托投资有限责任公司地市信托部经理,太原资产管理公司经理,汇丰晋信基 金公司副督察长,山西信托有限责任公司总经理.现任山西信托股份有限公 司党委书记、董事长、总经理. 武旭董事男40

2017 年11 月 山西金融投 资控股集团 有限公司 90.7 曾任山西信托有限责任公司合规风控部副总经理,山西信托股份有限公司董 事会办公室(党委办公室)主任.现任山西金融投资控股集团有限公司董事 会办公室(办公室)副主任(主持工作). 赵雅明董事男48

2015 年6月太原市海信 资产管理有 限公司 8.3 曾任太原市海信资产管理有限公司业务部主任.现任太原市海信资产管理有 限公司工会主席、投资部主任、风控部主任. 王建军董事男46

2013 年5月山西国际电 力集团有限 公司

1 曾任山西国际电力集团工程管理公司工程部经理、产业部经理,通宝能源有 限公司党委书记、总经理.现任山西国际电力集团有限公司产业管理部经理. 杨鹏霄职工董事男38

2017 年8月曾任山西信托股份有限公司广州业务部副经理,山西信托股份有限公司中小 企业三部总经理.现任山西信托股份有限公司同业信托部总经理. -

5 - 表3.1.2-2(独立董事) 姓名 所在单位 及职务 性别 年龄 选任 日期 所推举的 股东名称 该股东 持股比 例(%) 简要履历 陈凯万商天勤(上海) 律师事务所律师、 合伙人. 男42

2016 年11 月 山西金融 投资控股 集团有限 公司 90.7 曾任上海震旦律师事务所律师,上海 傅玄杰律师事务所律师.现任万商天 勤(上海)律师事务所合伙人、律师. 表3.1.2-3(董事会下属委员会) 董事会下属 委员会名称 职责 组成人员姓名 职务 战略委员会 对公司长期发展战略规划、重大投融资方 案、 重大资本运作等事项进行研究并提出意 见. 刘叔肄 主任委员 陈强 委员 熊宇翔 委员 王转意 委员 吴晶 委员 薪酬与提名委员会 审定公司的薪酬制度, 制定公司高级管理人 员的绩效评价标准和薪酬标准. 刘叔肄 主任委员 乔彦林 委员 雷淑俊 委员 刘峻 委员 简洁 委员 风险控制与 审计委员会 审定公司风险管理的原则和政策, 推动案防 管理体系建设.在授权范围内,对公司重大 事项的风险进行评审,检查、指导公司日常 风险管理、案防工作;