PDF《上海锦江国际实业投资股份有限公司》

1 上海锦江国际实业投资股份有限公司 2014年年度股东大会 会议资料二一五年六月三十日

2 目录

一、会议议程

二、会议审议事项

1、2014年度董事会工作报告 附件:公司独立董事2014年度述职报告(附件非表决事项,供股 东审阅)

2、2014年度监事会工作报告

3、2014年度财务决算报告

4、2014年年度报告

5、关于2014年度利润分配方案

6、关于2015年度续聘会计师事务所的议案

7、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参 股公司提供担保的议案

8、关于调整部分董事的议案――选举邵晓明先生为董事

三、大会现场表决办法

3 上海锦江国际实业投资股份有限公司股东大会 会议议程 会议名称 上海锦江国际实业投资股份有限公司

2014 年年度股东大会 会议时间

2015 年6月30 日上午 9:30 会议地点 上海龙柏饭店二楼莲花厅 会议召开方式 现场会议 会议召集人 公司董事会 会议主持人 杨原平 董事长 会议法律见证 上海市方达律师事务所 会议议程

一、主持人宣布会议开始,会议进入审议阶段,并请相关人员作如 下报告:

1、2014 年度董事会工作报告 附件:公司独立董事

2014 年度述职报告(附件非表决事项, 供股东审阅)

2、2014 年度监事会工作报告

3、2014 年度财务决算报告

4、2014 年年度报告

5、关于

2014 年度利润分配方案

6、关于

2015 年度续聘会计师事务所的议案

7、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、 参股公司提供担保的议案

8、 关于调整部分董事的议案――选举邵晓明先生为董事

二、股东或股东代表提问和发言

三、主持人宣布出席会议股东及代表股份数情况

四、工作人员宣读《大会表决办法》

五、会议对以上议案报告进行逐项审议和投票表决

六、主持人宣布休会

20 分钟

七、工作人员宣布现场会议的表决结果

八、上海市方达律师事务所委派律师宣读现场会议部分的《法律意 见书》

九、主持人宣布会议结束

1 上海锦江国际实业投资股份有限公司 2014年度董事会工作报告 (2015年6月30日公司2014年年度股东大会) 各位股东: 我受公司董事会的委托,向大会作本报告,请予审议.

2014 年,公司围绕股东大会确定的发展目标和要求,主动应对 经营成本增加、行业政策影响、黄标车强制淘汰等不利因素,加大增 收降本,推进转型发展,经济运行呈现提质增效的良好态势,促进了 公司持续健康发展.

一、2014 年主要工作完成情况

(一)主要经济指标完成情况

2014 年, 公司实现营业收入 21.82 亿元, 完成净利润 2.14 亿元.

(二)主要工作完成情况 锦江汽车

1、 锦江汽车服务中心 二期工程,先后完成消防、环保等

10 多项验收,按时投入营运,综合接待能力得到提升,集聚效应进一步 显现,推进了汽车服务业转型发展.

2、市场拓展降本增效取得新进展. 锦江出租公司结合行业特点,重点抓好单班车规范化管理、强化 管理责任考核等工作,加强营运车辆管理,促进了挖潜增效保增长, 经常性收益有较大幅度增长. 锦江外事公司圆满完成亚信峰会、青奥会等大型国际会展业务,

2 同时,重视调整经营思路,抓好长包车、机动车业务协调开发,丰富 服务内涵、强化质量监控、严控维修成本,挖掘增效潜力. 锦江商旅公司抓好业务结构调整升级,退出低端低效业务,拓展 高端客源市场,新增高端商务客户