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2018 年度股东大会文件 二一九年四月十九日 目录

一、公司

2018 年度股东大会注意事项.

1

二、公司

2018 年度股东大会议程.2

三、公司

2018 年度董事会工作报告.3

四、公司独立董事

2018 年度述职报告.11

五、公司

2018 年度监事会工作报告.16

六、公司

2018 年度财务决算报告.19

七、关于公司

2018 年度利润分配的议案.22

八、关于聘请公司审计机构的议案.23 上海机电股份有限公司

2018 年度股东大会文件

1 上海机电股份有限公司

2018 年度股东大会注意事项 为了维护全体股东的合法权益,保证大会顺利进行,根据《上市公司股东 大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》 ,特制定本注意事项.

1、本公司认真执行《公司法》 、本公司《公司章程》等法律法规,认真做好 召开股东大会的各项工作.

2、本次大会公司设立大会秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜.

3、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认 真履行《公司章程》中规定的职责.

4、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利.

5、股东要求在股东大会发言,应事先向大会秘书处登记,经大会主持人许可 后,按登记的先后顺序依次上台发言.登记发言的人数一般以十人为限,超过十 人时安排持股数多的前十位股东发言.每一位股东发言不超过两次,每次发言不 超过三分钟.在进行大会表决时,股东不进行大会发言.

6、 本次股东大会采用现场投票和网络投票方式进行表决. 大会的普通决议由 出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过;

大会的特别决议由出席股 东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;

大会的关联交易关联方股东回避 表决;

选举董事、监事进行表决时,实行累积投票制.股东每一股份享有一票表 决权.

7、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益, 不得扰乱大会的正常秩序. 上海机电股份有限公司

2018 年度股东大会文件

2 上海机电股份有限公司

2018 年度股东大会议程 主持人 陈嘉明 董事长 序号 内容1宣布股东大会注意事项、介绍股东大会议程

2 宣布出席会议的股东代表股份数、会议开幕

3 公司

2018 年年度报告及年报摘要

4 公司

2018 年度董事会工作报告

5 公司独立董事

2018 年度述职报告

6 公司

2018 年度监事会工作报告

7 公司

2018 年度财务决算报告

8 关于公司

2018 年度利润分配的议案

9 关于聘请公司审计机构的议案

10 集中回答股东提问

11 对会议报告和议案现场投票表决

12 上传现场投票结果,与网络投票合并统计后宣布表决结果

13 宣读法律意见书

14 宣布会议闭幕 上海机电股份有限公司

2018 年度股东大会文件

3 董事会工作报告 各位股东: 公司董事会认真贯彻国家的各项方针政策,认真履行《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《上海机电股份有限公司章程》赋予的职权,严格执行股东大 会的决议,有效地发挥了董事会的作用,保证了公司各项工作的顺利进行,并取 得了较好的成绩.全体董事尽职尽责,在勤勉工作的同时,加强对相关政策法规 的学习,注重董事会的自身建设,不断完善公司的法人治理结构,使董事会的运 作更加规范.