PDF《上海机电股份有限公司》

4、关于公司对金融工具及收入相关会计政策变更的议案;

5、决定于

2018 年5月30 日召开公司

2017 年度股东大会. 上海机电股份有限公司

2018 年度股东大会文件

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(四)公司九届一次董事会会议于

2018 年5月30 日召开,会议审议通过了 如下决议:

1、陈嘉明先生担任公司第九届董事会董事长;

2、范秉勋先生担任公司第九届董事会副董事长;

3、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案;

由于公司董事会换届,董事会专门委员会的组成人员作了相应的调整,调整 后的各专门委员会组成人员如下: (1)董事会战略委员会组成人员: 主任委员:陈嘉明;

委员:范秉勋、桂水发、李志强、傅海鹰、袁建平、张艳. (2)董事会薪酬与考核委员会组成人员: 主任委员:桂水发;

委员:范秉勋、李志强. (3)董事会审计委员会组成人员: 主任委员:薛爽;

委员:桂水发、朱茜. (4)董事会提名委员会组成人员: 主任委员:李志强;

委员:范秉勋、薛爽.

4、聘请陈嘉明先生担任公司总经理;

5、聘请桂江生先生担任公司董事会秘书、财务总监;

6、聘请何伟先生担任公司副总经理.

(五)公司九届二次董事会会议于

2018 年8月15 日召开,会议审议通过了 如下决议:

2018 年半年度报告及报告摘要.

(六)公司九届三次董事会会议于

2018 年10 月29 日召开,会议审议通过 了如下决议:

2018 年第三季度报告.

二、公司报告期内总体经营情况 目前针对不同地区房产库存的差异,政府采取 因城施策 的去库存策略, 房地产市场分化比较明显,对房地产的宏观调控将长期存在.房地产开发速度的 总体放缓,将逐渐影响到新梯市场的需求.虽然在租赁住房建设和新城镇化不断 推进的政策支撑下,以及公共交通设施建设等因素的推动下,加之旧梯改造、老 房加装电梯带来的需求增量,使得电梯市场仍可以在较长时间保持平稳发展,但 由于原材料的持续上涨以及产能过剩的因素影响,电梯市场的竞争更趋激烈.电 梯行业表现为价格、质量、交货期、服务等全方位的竞争格局. 上海机电股份有限公司

2018 年度股东大会文件

6 上海三菱电梯针对市场情况以及战略客户集聚度提升的趋势,充分重视与战 略大客户的关系维护与开发.与恒大、中海、绿地、碧桂园、龙湖、复地等核心 伙伴继续保持密切合作;

同时加强对

二、三线城市的核心及大项目的跟踪力度. 重大项目承接的有:

1、人民大会堂大礼堂和核心办公楼的电梯更新改造工程,并提供售前、售 后全过程的技术支持.这也是继

2017 年完成人民大会堂后勤服务电梯的更新改 造后,上海三菱电梯凭借优秀的产品和

25 年全生命周期的好口碑,又一次赢得 了客户的信任和订单.

2、上海地铁

14 号线

68 台垂直电梯和

254 台浦西段自动扶梯.上海三菱电 梯自

2001 年起为上海申通地铁提供自动扶梯、无机房垂直电........