PDF《中信银行股份有限公司董事会会议决议公告》

1 A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:临2015-40 H股证券代码:998 H股股票简称:中信银行 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

中信银行股份有限公司(以下简称 本行 )于2015年9月14日发出有关会 议通知,2015年9月18日以通讯表决形式完成一次董事会会议召开并形成决议. 会议应参会董事9名,实际参会董事9名.常振明董事长主持会议.会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的相关规定.会 议审议通过了以下议案:

一、 审议通过《关于给予中国中信集团有限公司关联方企业授信额度的 议案》 董事会同意给予中国中信集团有限公司(以下简称 中信集团 )关联方企 业提供额度为38.6亿元人民币的关联授信, 纳入对中信集团的关联交易额度上限 管理. 常振明、朱小黄、李庆萍、孙德顺董事因与本议案表决事项存在利害关系, 需回避表决,本议案有效表决票数为5票. 表决结果:赞成5票 反对0票 弃权0票 本授信交易涉及的中信集团关联方企业具体情况请参见附件一. 本行独立董事李哲平、吴小庆、王联章、袁明关于本关联交易的独立意见函 请参见附件二.

二、 审议通过《关于给予BBVA关联方授信额度的议案》 董事会同意给予西班牙对外银行(简称 BBVA )单笔授信3亿美元(折2合19.11亿元人民币). 表决结果:赞成9票 反对0票 弃权0票 本授信交易涉及的关联方企业具体情况请参见附件三. 本行独立董事李哲平、吴小庆、王联章、袁明关于本关联交易的独立意见函 请参见附件四. 特此公告. 中信银行股份有限公司董事会 二一五年九月十九日

3 附件一: 中国中信集团有限公司关联方企业具体情况 《关于给予中国中信集团有限公司关联方企业授信额度的议案》 项下授信交 易所涉及的中国中信集团有限公司(以下简称 中信集团 )关联方企业具体情 况如下:

1、华夏基金管理有限公司(华夏基金) 华夏基金成立于1998年4月9日, 是经中国证监会批准成立的首批全国性基金 管理公司之一.华夏基金注册资本为人民币2.38亿元,控股股东为中信证券股份 有限公司,其持股比例为62.20%.华夏基金是全国首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人, 以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金 管理人.截至2014年末,华夏基金总资产55.8亿元,总负债12.5亿元,2014年度 营业收入35.8亿元,净利润12.0亿元.

2、中信深圳(集团)有限公司 中信深圳(集团)有限公司是中信房地产股份有限公司全资子公司,注册地 址:深圳市福田区深南中路中信城市广场办公楼4楼,法定代表人:聂学群,注 册资本:15亿元人民币.公司经营范围包括:房地产开发、经营及房屋租赁、物 业管理、建筑工程设计、施工及设备安装、基础设施工程施工等.2014年末,申 请人资产总计200亿元,2014年实现营业收入46.4亿元,净利润3.1亿元.

3、独山金孟锰业有限公司 独山金孟锰业有限公司是中信大锰矿业有限责任公司参股33%的参股企业, 注册地址:独山县百泉镇飞凤路12号,法定代表人:蒋黎杰,注册资本23465万 元人民币.公司股权结构为:广西金孟锰业有限公司持股67%,中信大锰矿业有 限责任公司持股33%.公司经营范围包括:硅锰合金、铁合金系列产品的生产、 加工、销售;