PDF《中信银行股份有限公司董事会会议决议公告》

矿产品、钢材、有色金属、五金交电等的销售.2015年3月末,申 请人资产总计58298万元,2015年1-3月实现营业收入61万元,净利润-144万元.

4 4.中信国安葡萄酒业股份有限公司 中信国安葡萄酒业股份有限公司是中信国安集团有限公司下属控股子公司. 注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路39号.法人代表:高智明.注册 资本:11.24亿元.股权结构为:中信国安集团有限公司持股30.74%,中信国安 投资有限公司11.17%,新疆生产建设兵团投资有限责任公司持股5.16%,该公司 是一家集葡萄种植、加工、贸易、科研为一体的大型葡萄酒企业.2014年末公司 净资产23.83亿元,净利润841万元. 5.中信实业发展(上海)有限公司 中信实业发展(上海)有限公司注册资本:1亿元.注册地址:中国(上海) 自由贸易试验区富特北路203号3层D12室.法定代表人:孙明.股权结构为中信 金属有限公司持股100%,业务范围有色、煤炭等大宗商品贸易.公司为2015年6 月新建企业,目前无经营. 6.常州通用自来水有限公司 常州通用自来水有限公司注册资本:3亿元.注册地址:江苏省常州市天宁 区局前街12号.法定代表人:徐晓钟.股权结构为常州市城市建设(集团)有限 公司持股51%,威立雅水务(常州)投资有限公司持股49%,业务范围为自来水 生产与供应、自来水管道、设备的安装与维修等.2014年末,公司净资产8.4亿元,营业收入6.4亿元,净利润0.87亿元. 7.中信湘雅生殖与遗传专科医院有限公司 中信湘雅生殖与遗传专科医院有限公司是中信医疗健康产业集团有限公司 控股子公司.注册资本0.51亿元.注册地址:湖南长沙.法定代表人:张继胜. 股权结构为:中信医疗健康产业集团有限公司持股58.04%、卢光L24.5%、湖南 湘雅集团有限公司17.46%. 主营业务为生殖健康与不孕不育症专业医疗服务, 是 一家营业性专科医院.2014年末总资产7.97亿元、总负债5.07亿元,没有刚性负 债,净资产2.9亿元,2014年收入7.6亿元,净利润2.19亿元,经营活动现金净流 量2.29亿元.

5 8.湖南省医药销售有限公司 湖南省医药销售有限公司是中信医疗健康产业集团有限公司控股子公司. 注 册资本:2160万元.注册地址:湖南长沙.法定代表人:郭志荣.股权结构为中 信医疗健康产业集团有限公司持股50%, 自然人林晓辉及其控股的长沙泽信医疗 科技有限公司合计持股50%.中信方派驻董事长和财务总监,结合董事会构成判 断,中信医疗健康产业集团有限公司是申请人控股股东,最终实际控制人中信集 团.申请人主营药品、医疗器械批发.2014年末,申请人总资产1.45亿元、总负 债4800万元,无刚性负债,2014年收入2.9亿元,净利润3789万元,经营现金净 流量760万元. 9.上海中信国安科技工程有限公司 上海中信国安科技工程有限公司成立于1998年.注册资本:1000万元.注册 地址:上海市黄浦区建国中路29号.法定代表人:李雄.股权结构为:中信国安 通信有限公司持股94%,中信国安信息科技有限公司持股6%,与我行为关联企 业.核心业务:承接办公楼的弱电工程、楼宇自动化设备等安装.2015年3月底, 总资产5497万元, 净资产1835万元, 2014年经营收入8043万元, 净利润102万元.

6 附件二: 中信银行股份有限公司 独立董事关于关联交易的独立意见函 中信银行股份有限公司(以下简称 银行 或 中信银行 )拟向中国中信 集团有限公司(以下简称 中信集团 )关联方企业提供额度为 38.6 亿元人民币 的关联授信. 根据中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、香港联合交易 所有限公司、上海证券交易所等监管部门要求和《中信银行股份有限公司章程》 、 《中信银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定,我们作为银行的独立 董事,事前认真审阅了相关议案及文件,现就上述关联交易事项发表如下意见: