PDF《中信银行股份有限公司董事会会议决议公告》

一、 中信银行向中信集团下属公司进行授信的相关议案已经中信银行第四届 董事会第五次会议审议通过.在提交董事会会议审议前,已经我们事前认可.董 事会会议在审议与本次关联交易有关的议案时, 有利益冲突的关联董事依法回避 表决,本次董事会会议召开程序及决议合法、有效.

二、 中信银行向中信集团下属公司进行授信的相关议案符合中国银行业监督 管理委员会、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门要求,符合 《中信银行股份有限公司章程》 、 《中信银行股份有限公司关联交易管理办法》及 其他相关规定,履行了相应的审批程序.

三、 中信银行上述关联交易系依据市场定价原则和一般商业条款于中信银行 日常业务过程中进行,公平合理且符合中信银行和全体股东的利益,不存在损害 中信银行及中小股东利益的情况, 不会对中信银行本期及未来的财务状况产生不 利影响,也不会影响中信银行作为上市公司的独立性. 中信银行股份有限公司独立董事 李哲平、吴小庆、王联章、袁明 二一五年九月

7 附件三: 西班牙对外银行关联方企业具体情况 《关于给予BBVA关联方授信额度的议案》项下授信交易所涉及的西班牙对 外银行关联方企业具体情况如下: 西班牙对外银行(下称 BBVA )是全球性金融集团,在全球拥有7371家 分行.截至2015年6月末,BBVA合计持有本行H股股份1,525,036,861股,约占本 行已发行总股本的3.26%.BBVA的金融服务范围包括零售银行、公司银行、国 际贸易融资、全球市场业务、消费信贷、资产管理、私人银行、养老金和保险等, 是西班牙和拉丁美洲地区领先的金融机构.截至2014年末,BBVA总资产为 6319.42亿欧元,所有者权益为516.09亿欧元.

8 附件四: 中信银行股份有限公司 独立董事关于关联交易的独立意见函 中信银行股份有限公司(以下简称 银行 或 中信银行 )拟向西班牙对 外银行(以下简称 BBVA )关联方企业提供额度为

3 亿美元(折合 19.11 亿元 人民币)的关联授信. 根据中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、香港联合交易 所有限公司、上海证券交易所等监管部门要求和《中信银行股份有限公司章程》 、 《中信银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定,我们作为银行的独立 董事,事前认真审阅了相关议案及文件,现就上述关联交易事项发表如下意见:

一、中信银行向 BBVA 进行授信的相关议案已经中信银行第四届董事会第五 次会议审议通过.在提交董事会会议审议前,已经我们事前认可.本次董事会会 议召开程序及决议合法、有效.

二、 中信银行向 BBVA 进行授信的相关议案符合中国银行业监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门要求,符合《中信银行股 份有限公司章程》 、 《中信银行股份有限公司关联交易管理办法》 及其他相关规定, 履行了相应的审批程序.

三、 中信银行上述关联交易系依据市场定价原则和一般商业条款于中信银行 日常业务过程中进行,公平合理且符合中信银行和全体股东的利益,不存在损害 中信银行及中小股东利益的情况, 不会对中信银行本期及未来的财务状况产生不 利影响,也不........