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2018 年年度报告 公告编号:2019-004

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人黄治平、主管会计工作负责人卞凤及会计机构负责人(会计主管人员)卞凤保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 产业政策变化风险 软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的战略性、 基础 性和先导性支柱产业.自2000 年国务院正式颁布《鼓励软件 产业和集成电路产业发展的若干政策》 (国发【2000】18 号) 以来, 国家、 各地政府、 各相关部门出台了一系列法规和政策, 从投融资体制、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才 吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为软件 和信息技术服务业发展提供了政策保障和扶持, 营造了良好的 发展环境.2015 年7月1日国务院出台《国务院关于积极推 进 互联网+ 行动的指导意见(国发〔2015〕40 号) 》 ,提出到

2018 年, 互联网与经济社会各领域的融合发展进一步深化, 基 于互联网的新业态成为新的经济增长动力,并着重提出了 互 联网+ 协同制造、 互联网+ 普惠金融等重点行动;

《软件和信 息技术服务业发展规划(2016―2020 年) 》强调要深入推进应 用创新和融合发展,加速软件与各行业领域的融合应用,发展 上海领意信息系统集成股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-004

6 关键应用软件、行业解决方案和集成应用平台,强化应用创新 和商业模式创新,提升服务型制造水平,培育扩大信息消费, 强化对重大战略的支撑服务. 这些扶持政策的出台对公司业务 发展起到了积极的促进作用.但是,如果未来国家对软件和信 息技术服务业的扶持政策发生不利变化, 将对公司的经营产生 不利影响.目前,国家对互联网金融、互联网制造、信息技术 企业发展等方面仍有积极的政策, 我公司将抓住战略发展机遇 期,紧跟政策的发展方向,努力形成自身的品牌竞争力和竞争 优势,以应对产业政策的风险. 控制权风险 公司实际控制人为鲍慧鹏和黄治平, 鲍慧鹏和黄治平均直 接持有公司 42.50%的份额;

均持有上海克瑞蒂福投资管理合 伙企业(有限合伙)45.50%的份额,上海克瑞蒂福投资管理合 伙企业 (有限合伙) 为公司第三大股东、 持有公司 15.00%的股 份.因此,实际控制人鲍慧鹏和黄治平处于绝对控股地位.实 际控制人和控股股东可以利用其绝对控股的地位优势, 通过行 使表决权对本公司的董事、股东选任监事人选、经营方针、投 资决策和股利分配等重大事项施加控制或重大影响, 从而有可 能影响甚至损害公司及公众股东的利益. 公司通过制定完善的 内部规章制度,规范公司治理,包括完善资金管理制度,规范 关联交易管理,合理的议事制度来减少控制权风险;