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2015 年年度股东大会会议资料 二O一六年五月 株洲旗滨集团股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

1 株洲旗滨集团股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程 现场会议时间:2016 年5月20 日14 点00 分 网络投票起止时间:自2016 年5月20 日至

2016 年5月20 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

现场会议地点:公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路

8 号) 会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式 主持人:董事长葛文耀先生

一、宣读参加股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)人数、持有和代表的 股份数

二、宣布会议开幕

三、宣读《会议须知》

四、进入会议议程

(一)宣读议案

1、审议《关于

2015 年度董事会工作报告的议案》;

2、审议《关于

2015 年度监事会工作报告的议案》;

3、审议《独立董事

2015 年度述职报告》;

4、审议《关于

2015 年度财务决算报告的议案》;

5、审议《关于

2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;

6、审议《关于未来三年(2016-2018)股东回报规划的议案》;

7、审议《关于

2015 年年度报告及其摘要的议案》;

8、审议《关于

2016 年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案》;

9、审议《关于公司同意接受关联方为公司及子公司

2016 年度新增和续贷银行贷 款授信额度提供担保的议案》;

10、审议《关于

2016 年度为全资子公司、孙公司新增和续贷银行贷款授信额度 提供担保的议案》;

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11、审议《关于

2016 年度日常关联交易预计的议案》;

12、审议《关于续聘

2016 年度审计机构的议案》.

(二)股东发言

(三)与会股东(或股东代理人)对上述议案进行表决

(四)计票、监票(清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司, 暂时休会;

从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会. )

(五)宣布全部表决结果

(六)宣读会议决议

(七)律师宣读法律意见书

(八)与会董事签署会议决议及会议记录

五、宣布会议闭幕,散会 株洲旗滨集团股份有限公司 董事会二0一六年五月二十日 株洲旗滨集团股份有限公司

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3 株洲旗滨集团股份有限公司

2015 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表: 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权,确保股东大会的正常秩序和 议事效率,根据证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等的有关规定,制 定以下会议须知.

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集.

2、本次会议的出席人员为2016年5月16日下午 3:00上海证券交易所收市后,在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人;

本公司董事、监事和高级管理人员;

见证律师. 为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除上述人员和董事会邀请参会的人员外, 公司有权拒绝其他人士入场.