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3、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜.

二、会议的表决方式

1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权;

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

3、本次会议采用记名方式投票表决,股东及其代理人在大会主持人安排下对决 议事项进行表决.

4、本次会议由两位股东代表和一名监事与见证律师一起,进行计票和监票,并 当场公布表决结果.

三、要求和注意事项

1、发言股东应当向大会秘书处登记.以办理发言登记的先后为发言顺序.股东 发言经会议主持人指名后到指定发言席发言.

2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议.每位股东发 言的时间原则上不超过五分钟.

3、进行股东大会表决时,股东不得进行大会发言.

4、大会召开期间,谢绝个人进行录音、拍照及录像.对于干扰股东大会秩序、 侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权采取必要措施予以制止. 株洲旗滨集团股份有限公司 董事会二0一六年五月二十日 株洲旗滨集团股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

4 议案一: 关于审议《2015 年度董事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表: 按照《中华人民共和国公司法》 、中国证监会《上市公司治理准则》等相关法律 法规,以及《公司章程》和《公司董事会议事规则》的要求,公司董事会对

2015 年 的工作进行了总结并提出了

2016 年工作任务,形成了《董事会工作报告》 . 本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过. 请审议. 附件: 《2015 年度董事会工作报告》 株洲旗滨集团股份有限公司 董事会二0一六年五月二十日 株洲旗滨集团股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

5 株洲旗滨集团股份有限公司

2015 年度董事会工作报告 第一部分 2015年工作回顾

一、2015 年度公司总体经营情况 2015年受经济下行、 房地产市场持续低迷以及产能过剩影响, 玻璃价格继续下滑, 玻璃行业经营压力进一步加大.面对严峻形势,公司着力推动产品差异化战略,优化 产品结构, 持续强化、 创新内部管理, 提升品质品牌, 实施并购重组, 开展降本增效, 保证了生产经营的平稳运行. 公司累计生产各类玻璃9,933万重箱, 同比增长16.93%, 销售各类玻璃9,789万重箱,同比增长16.38%,产销率超98%;

实现营业收入51.69亿元, 同比增长3.64%;

实现归属于上市公司股东的净利润1.71亿元, 同比下降45.08%.

二、2015 年董事会主要工作

1、借力资本市场,并购重组完成产业布局 报告期, 公司成功完成上市以来的第二次非公开发行股票, 募集资金12.81亿元. 并以募集资金成功收购控股股东福建旗滨集团旗下的绍兴旗滨玻璃有限公司100%股权.至此,公司生产基地增加至6个,分别地处湖南醴陵、广东河源、福建漳州、浙 江绍兴、浙江平湖、浙江长兴,产品市场扩大至华东、华南、华中、华北、西南等. 并购完成后,通过加强与绍兴旗滨的人才、技术、管理、市场等资源整合,进一步优 化了产能布局与产品结构. 报告期,绍兴旗滨完成销售收入16亿元,实现净利润5,506万元,占本公司净利 润的32%,并购协同效应明显.