PDF《株洲时代新材料科技股份有限公司》

株洲时代新材料科技股份有限公司 株洲时代新材料科技股份有限公司 株洲时代新材料科技股份有限公司 株洲时代新材料科技股份有限公司 章章章章程程程程2009 年5月8日经公司

2008 年度股东大会审议通过

2 目目目目录录录录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 经理及其他高管人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务,会计和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则

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第一章 总则第一条 为规范株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称公司)的组织 和行为,维护公司、股东和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 ) 、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和 其他有关规定,制订本章程.

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司. 公司系经湖南省体改委湘体改字[1997]73 号文批准,由铁道部株洲电力机车研 究所、北京铁工经贸公司等

17 家发起人以发起设立方式设立.公司在湖南省工 商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号为 4300001001232. 第三条 公司于

2002 年11 月25 日经中国证券监督管理委员会核准,首次 向社会公众发行人民币普通股(A 股)3500 万股,于2002 年12 月19 日在上海 证券交易所上市. 第四条 公司注册名称:株洲时代新材料科技股份有限公司. 英文名称:ZHUZHOU TIMES NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD. 第五条 公司住所: 株洲高新技术产业开发区黄河南路. 邮政编码: 412007. 第六条 公司注册资本为人民币 20435.52 万元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、 公司与股东、 股东与股东之间权利和义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司、 股东、 董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员.

4 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、 财务负责人、总工程师、经理助理.

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨:以人为本,以市场为导向,以科技为动力,以 创新求发展,立足铁路,面向全国,走向世界,致力于发展我国新材料产业,以 更高、更新、更优的产品服务于社会,以丰厚的收益回报全体股东. 第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是: 橡塑元件开发;