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长沙开元仪器股份有限公司

2012 年度报告全文

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2012 年度报告 2013-005

2013 年03 月 长沙开元仪器股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司负责人罗建文、主管会计工作负责人何峰及会计机构负责人(会计主管 人员)龙爱玲声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,均不构成公司对任 何投资者及相关人士的实质承诺,敬请投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识,并且应当理解计划预测与承诺之间的差异,注意投资风险.本报告 期公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.本报告期公司不 存在违反规定决策程序对外提供担保的情况. 长沙开元仪器股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司基本情况简介

6

第三节 会计数据和财务指标摘要

8

第四节 董事会报告.11

第五节 重要事项.28

第六节 股份变动及股东情况

33

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40

第八节 公司治理.46

第九节 财务报告.49

第十节 备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 开元仪器、公司、本公司 指 长沙开元仪器股份有限公司 平方软件 指 长沙开元平方软件有限公司 开元机电 指 长沙开元机电设备有限公司 东星仪器 指 长沙东星仪器有限责任公司 ISO9000 指 质量管理体系标准,由国际标准化组织(ISO)第176 技术委员会 (TC176)制定 ISO14000 指 环境管理体系标准,由国际标准化组织(ISO)第207 技术委员会 (TC207)制定 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家质检总局 指 中华人民共和国质量监督检验检疫总局 国家标准化委员会 指 中国国家标准化管理委员会 煤质检测 指 对煤的热值、水分、灰分、挥发分、构成元素、灰熔融性等各种物理、 化学性质进行综合分析的方法 采制化 指 采样、制样、化验,煤质检测分析的三个环节 制样、煤质制样 指 制样是指使样品达到分析或实验状态的过程,煤质制样具体是指对通 过采样获得的煤进行破碎、缩分、混合、干燥等,制备出能代表原来 样品特性的分析用煤样的过程 生物质 指 一切直接或间接利用绿色植物光合作用形成的有机物质.包括除化石 燃料外的植物、动物和微生物等 公司章程 指 长沙开元仪器股份有限公司章程 报告期 指2012 年1月1日至

2012 年12 月31 日 上年同期 指2011 年1月1日至

2011 年12 月31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 保荐人、保荐机构 指 平安证券有限责任公司 中准、原审计机构 指 中准会计师事务所有限公司 天健、审计机构 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 长沙开元仪器股份有限公司