PDF《苏州科达科技股份有限公司 关于公司2019年度对外担保预计...》

1 证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2019-008 苏州科达科技股份有限公司 关于公司2019年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 被担保人名称:苏州科达科技股份有限公司(以下简称 公司 )及公司 的子公司 ? 担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司为子公司提供总额不超过 7.00 亿元的担保额度(含正在执行的担保) ,子公司为公司提供总额不 超过 3.00 亿元的担保额度.截止本公告披露前一日,公司实际对控股 子公司担保的金额为 1.80 亿元. ? 公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

(一)担保情况概述 为确保公司和子公司有充足的资金来源,保证公司稳健发展,结合公司

2018 年担保工作情况,拟定公司为子公司授信及融资提供总额不超过 7.00 亿元 的担保额度(含正在执行的担保) ,子公司为公司授信及融资提供总额不超过 3.00 亿元的担保额度.对外担保计划的有效期为

2018 年年度股东大会审议通过 之日起至公司

2019 年年度股东大会召开之日止.具体情况如下:

2 单位:万元 担保关系 担保方 被担保方 最高担保金额 持股比例 公司为全资 子公司、 控股 子公司提供 担保 苏州科达科技股份 有限公司 苏州市科远软件技术开 发有限公司 20,000 100% 苏州科达系统集成有限 公司 20,000 100% 上海领世通信技术发展 有限公司 12,000 100% 丰宁满族自治县拓科智 慧城市科技有限公司(正在执行) *注18,000 51% 合计 70,000 子公司为公 司提供担保 苏州市科远软件技 术开发有限公司 苏州科达科技股份有限 公司 30,000 注:经公司

2018 年第三次临时股东大会审批通过,公司为丰宁拓科 1.80 亿元项目贷款提供担保. 上述担保(除正在执行的担保外)的申请期限为自股东大会审议通过之日起

1 年.具体每笔担保的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日 起1年. 在上述担保及授信额度内, 公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保 事宜另行召开董事会, 而授权公司董事长在上述担保及贷款额度内,根据融资成 本及各银行资信状况等条件决定具体实施贷款及担保的银行,决定每笔担保,包 括但不限于担保额度内新增担保及原有担保展期或续保等事项, 并授权董事长签 署相关协议和其他必要文件. 同时,公司董事长可根据实际情况,在不超过 5.20 亿元担保额度内,调节 公司为各全资子公司的具体担保金额.超过上述额度的其他担保,按照相关规定 由董事会及股东大会另行审议后实施.

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序.

2019 年3月18 日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司

2019 年度对外担保预计的议案》 ,以赞成票

6 票、反对票

0 票、弃权票

0 票审议 通过了上述担保议案.公司独立董事对上述担保发表了明确的同意意见.

2019 年3月18 日,公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司

2019 年度对外担保预计的议案》 ,以赞成票

3 票、反对票

0 票、弃权票

0 票审议 通过了上述担保议案.

3 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定,本次担保事 项尚需提交公司股东大会审议批准.