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3 C 释义「EVA」 指 乙烯-醋酸乙烯共聚物,又名聚 (乙烯-醋酸乙烯共 聚物) ( 「PEVA」 ),为乙烯与醋酸乙烯的共聚物.EVA 是一种在柔和度和弹性方面接近弹性材料,但又能如 其他热塑树酯一样加工的聚合物.该材料具有良好的 透明度和光泽、低温韧性、耐应力开裂、热熔解粘合 剂防水属性及防紫外线辐射性 「独家配方」 指 应用於生产石墨烯复合添加剂 (然后用於生产石墨烯 EVA发泡材料) 的独家配方 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「担保方」 指 庄朝晖先生,为卖方的唯一股东及唯一董事 「香港」 指 中国香港特别行政区 「文 指 本公司将根展盒橐云奖咂绞角┝⒁源戳 及发行可换股债券的文,当中载有可换股债券持有 人的权利及权益 「中期财务期间」 指 每年截至六月三十日或十二月三十一日止六个月期 间 「最后交易日」 指 二零一五年十月十四日,即收购协议日期及紧接本公 司日期为二零一五年十月十四日的公布刊发前股份 的最后交易日 「最后实际可行日期」 指 二零一五年十一月二十三日,即本通函印发前就确定 当中所载若干资料而言的最后实际可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「天健」 指 本公司核数师天健 (香港) 会计师事务所有限公司 C

4 C 释义「辉锐」 指 福建省辉锐材料科技有限公司,一家於中国注册成立 之有限公司 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、中国 澳门特别行政区及台湾 「中国专利律师」 指 隆天知识产权代理有限公司 「中国专利」 指 有关生产石墨烯EVA发泡材料、石墨烯除臭杀菌芯片 及石墨烯压力传感器的中国四项发明专利申请、三项 实用新型专利申请及两项实用新型专利 「受限制业务」 指 具有本通函 「不竞争契约」 一节赋予该词的涵义 「第二期条件」 指 具有本通函 「收购协议」 一节 「代价」 一段赋予该词的 涵义 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 「股份」 指 本公司已发行股本中每股面值0.01美元之普通股 「股东」 指 已发行股份持有人 「SPV」 指 本集团将就销售使用标的技术生产的石墨烯EVA发 泡材料、石墨烯除臭杀菌芯片及石墨烯可穿戴装置而 成立的一家或多家特殊目的公司,及或获授权使用 标的技术的任何其他公司 (不包括本集团各公司) 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「供货合同」 指 本公司与辉锐将就供应石墨烯材料而订立的供货合 同C5C释义「收购守则」 指 香港公司收购及合并守则 「标的技术」 指 美国专利、中国专利及独家配方的统称 「技术知识」 指 有关石墨烯复合添加剂 (然后用於生产石墨烯EVA发 泡材料) 的技术知识 「第三期条件」 指 具有本通函 「收购协议」 一节 「代价」 一段赋予该词的 涵义 「美国」 指 美利坚合众国 「美国专利」 指 美国专利及商标局授予的有关稳定性增强的石墨烯 结构及由此组成的复合材料的专利 「卖方」 指 蓝石科技 (开曼) 有限公司,一家於开曼群岛注册成立 之有限公司 「港元」 指 香港法定货币港元 「人民币」 指 中国法定货币人民币 「美元」 指 美国法定货币美元 「%」 指 百分比 为方便参考及除非本通函另有所指,於本通函内,港元、人民币或美元的换算汇率为人 民币1.0元兑1.22港元及1.0美元兑7.75港元.这并不表示以港元、人民币或美元计值的任何金额 可按该等汇率兑换. C