PDF《光大证券股份有限公司》

2016 年第四次临时股东大会审议.

2018 年6月12 日,中简科技召开第一届第十七次会议,会议审议并通过了 《关于再次审议》及《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市一切事宜的议案》 ,同意将本次首次公开发行人民币普 通股(A 股)股票并在创业板上市股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办 理相关事宜授权期限延长

24 个月(即自

2016 年第四次临时股东大会审议通过之 日起

48 个月内有效,延长至

2020 年6月29 日) .会议审议通过了《2019-2021 年 股东分红回报规划的议案》和《关于召开公司

2018 年第二次临时股东大会的议 案》

(二)本次发行的股东大会审议程序

2016 年6月30 日,中简科技召开

2016 年第四次临时股东大会.本次股东大 会就发行人本次公开发行股票并上市事项进行讨论,并逐项审议通过了《关于公 司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市的议案》 、 《关于 公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金投资项目的议案》 、 《关于 公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票前滚存利润分配方案的议案》 、 《关 于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市 一切事宜的议案》 、 《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》 、 《关于稳定 公司股价的预案的议案》 、 《关于公司发展规划的议案》 、 《2016-2018 年股东分红 回报规划的议案》 、 《关于公司申请首次公开发行股票并上市的相关承诺的议案》 、 《关于制定的议案》 .

2018 年6月27 日,中简科技召开

2018 年第二次临时股东大会.本次股东大 会审议并通过了《关于再次审议±2mm,0.9kg 的方形钢块以 350km/h 的速度撞击不击穿 真空罐注,模具、真空系统 铁路 复合材料杆 塔 复合材料横担:额定弯曲负荷(SCL)≥27KN;

最大 设计弯曲负荷(MDCL)≥50KN;

强度系数:2.5;

1000h 盐雾实验、 1h 淋雨实验;

复合材料杆塔: 耐电痕化≥3.5 级,1000h 盐雾实验、1h 淋雨实 验 缠绕、拉挤,缠绕机、拉挤机 电力输送 储氢复合材 料气瓶 工作压力≥70MPa,疲劳次数≥10000 次 缠绕,缠绕机 汽车 无机改性高 聚物复合材 料 浆料类:耐人工气候老化≥2000h,拉伸性能, 断裂伸长率≥200%,拉伸强度≥1.5MPa,粘结力 ≥0.7MPa;

型材类:抗压强度≥1.8MPa,抗折强 度≥1.0MPa;

导热系数≤0.06w/mk;

系统耐候性:

5 个循环无异常,材料还应具有装饰性、防水 性,保温隔热性 无机接枝改性技术及无机改性 聚合物系统生产线,保温隔热装 饰、防水浆料集成系统配方技术 及一体化生产线;

高仿真陶瓷、 金属、石材、木材效果的成型技 术及一体化系统生产线 建筑行业、 机械 装备,电器行 业、汽车领域 (5)工信部于

2013 年10 月22 日发布的《加快推进碳纤维行业发展行动计 划》 (工信部原【2013】426 号)确定了碳纤维发展目标,提出: 经过三年努力, 初步建立碳纤维及其复合材料产业体系,碳纤维的工业应用市场初具规模.聚丙 烯腈(PAN)原丝、高强型(注1)碳纤维的产品质量接近国际先进水平,高强 型碳纤维单线产能产量达到千吨级并配套原丝产业化制备, 高强中模型碳纤维实 现产业化, 高模型和高强高模型碳纤维突破产业化关键技术;