PDF《安徽楚江科技新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资...》

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 上市地点:深圳证券交易所 安徽楚江科技新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书摘要(修订稿) 标的公司 交易对方 江苏天鸟高新技术股份 有限公司 缪云良 曹文玉 曹全中 伍静益 曹国中 曹红梅 募集配套资金发行对象 不超过十名特定投资者 独立财务顾问 二一八年十二月 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 -

1 - 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整,对本重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任.

全体董事、监事、高级管理人员承诺,如本次交易因涉嫌所提 供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦 查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让其在本 公司拥有权益的股份. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本重组报告书 中财务会计报告真实、准确、完整. 中国证券监督管理委员会、 其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任 何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保 证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因本次交易引 致的投资风险,由投资者自行负责.投资者在评价公司本次交易时,除本重组报 告书及其摘要内容以及其他同时披露的相关文件外, 还应认真地考虑本重组报告 书及其摘要披露的各项风险因素. 投资者若对本重组报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 -

2 - 交易对方声明 本次交易对方缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅承诺如下: 本人保证在本次交易中提供的有关本人及天鸟高新的内容已经本人审阅, 确 认本次交易不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所 提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,给楚江新材或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任. 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在案 件调查结论明确之前,本人将暂停转让本人在楚江新材拥有权益的股份,并于收 到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交楚江新 材董事会,由楚江新材董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;

未在 两个交易日内提交锁定申请的, 授权楚江新材董事会核实后直接向证券交易所和 登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定;

楚江新材董事会未向 证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的, 授权证券交易所 和登记结算公司直接锁定相关股份.如调查结论发现存在违法违规情节,本人承 诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 -