PDF《湖南华菱管线股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公...》

1 证券代码:000932 股票简称:华菱管线 公告编号:2007-37 湖南华菱管线股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 公司第三届监事会第十三次会议于

2008 年3月14 日在公司总部

23 楼圆桌会议室召开,会议应到监事四名,实到监事四名,会议由监事会主 席刘国忠主持.

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议审议通过了以下议案:

1、 《2007 年度监事会工作报告》 表决结果:有效表决票

4 票,其中同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、审议《公司

2007 年年度报告全文及摘要》的议案 表决结果:有效表决票

4 票,其中同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、审议《公司

2007 年度利润分配方案》的议案 表决结果:有效表决票

4 票,其中同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票.

4、审议《公司

2007 年度财务决算报告》的议案 表决结果:有效表决票

4 票,其中同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票.

5、审议《关于向国家开发银行申请贷款额度有关事项》的议案 表决结果:有效表决票

4 票,其中同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票.

6、审议《公司

2008 年日常性关联交易》的议案 (1)关于公司

2008 年日常性关联交易预计总金额上限的议案 表决结果:有效表决票

4 票,其中同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票. (2)关于

2008 年公司子公司与湖南华菱岳阳港务有限公司及其子 公司湖南岳阳华菱船货代理有限公司关联交易的议案

2 表决结果:有效表决票

4 票,其中同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票. (3)关于

2008 年公司子公司华菱涟钢与涟钢集团子公司湖南煤化 新能源有限公司关联交易的议案 表决结果:有效表决票

4 票,其中同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票.

7、审议《公司

2008 年续聘毕马威华振会计师事务所》的议案;

表决结果:有效表决票

4 票,其中同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票.

8、审议《湖南湘钢华光线材有限公司清算财产处置及相关事项》的 议案 表决结果:有效表决票

4 票,其中同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票.

9、审议《华菱涟钢

2250 轧机机组、2*210t 转炉主体工程》的议案 表决结果:有效表决票

4 票,其中同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票.

10、审议《华菱涟钢高炉综合配套项目》的议案 表决结果:有效表决票

4 票,其中同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票.

11、审议《公司与华菱集团签署关于衡阳华菱钢管有限公司》的议案 表决结果:有效表决票

4 票,其中同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票.

12、审议《公司内部控制自我评价报告》的议案 表决结果:有效表决票

4 票,其中同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票.

13、审议《公司前次可转债募集资金使用情况报告》的议案 表决结果:有效表决票

4 票,其中同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票.

14、审议《关于确认华菱集团所持华菱湘钢、华菱涟钢、华菱薄板部 分股权过渡期净资产增加值金额》的议案 表决结果:有效表决票

4 票,其中同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票.

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15、审议《关于公司继续发行短期融资券》的议案 表决结果:有效表决票

4 票,其中同意

4 票,反对