PDF《常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司》

3、常德市经济建设投资集团有限公司 注册地址:常德市武陵区穿紫河街道晓岛社区柳叶大道

2533 号 企业类型:国有独资企业 法定代表人:何克明 注册资本:壹拾亿元 主营业务: 建设项目投资;

建设工程设计、 施工;

经销金属材料;

自有房屋和设备租赁、房地产开发;

酒店资产管理、技术咨询服务及 其他投资;

水利工程项目建设投资与管理及咨询. 与公司的关联关系:经投集团持有本公司 20,000,000 股股份, 持股比例为 40%.

4、常德市金禹水利投资有限公司 注册地址:常德市武陵区穿紫河街道晓岛社区柳叶大道

2533 号 企业类型:国有独资企业 法定代表人:刘润年 注册资本:壹亿元 主营业务:水利工程项目建设投资与管理及咨询;

水资源开发与 利用;

水利设施经营与管理;

城市防洪基础设施建设;

土地开发与整 理;

经营金属材料、建筑材料. 与公司的关联关系:金禹水投持有本公司 5,000,000 股股份,持 股比例为 10%. 公告编号:2018-005

二、定价依据、公允性 公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商 业行为,上述关联交易参照市场上同类房屋的租赁价格确定;

上述关 联担保为公司纯受益行为,公司无需向关联方支付对价,属于关联方 对公司发展的支持行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形;

上 述与财务资助相关的关联交易属于关联方对公司发展的支持行为, 有 利于关联双方充分实现资源互补,达到互惠互利的目的,对公司持续 经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司独立性没有因关联交易 受到不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形.

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易, 系公司业务快速发展及生 产经营的正常所需,是合理的,必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易不存在损害公司利益的情形, 对公司未来的财务状 况和经营成果有积极影响. 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公 允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性.

四、表决和审议情况

2018 年4月18 日,公司第二届董事会第九次会议审议通过《关 于预计

2018 年度公司日常性关联交易的议案》 .根据《公司章程》等 相关规定,本议案尚需提交股东大会审议批准.该议案经股东大会审 议后生效. 本次关联交易,关联董事何克明、曾克非、向臻玉回避表决,表 决结果为

3 票同意、0 票弃权、0 票反对. 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况. 公告编号:2018-005

五、关联交易协议签署情况 在预计的

2018 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据 业务开展的需要签署相关协议.

六、备查文件目录 公司《第二届董事会第九次会议决议》 ;

特此公告. 常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司 董事会

2018 年4月18 日