PDF《西南证券股份有限公司》

1 次股东大会、2 次董事会、1 次监事会.同时,公司管 理层也就公司治理机制执行情况进行了说明和自我评价.上述会议召开符合 《公 司法》、《公司章程》的规定,三会的议事程序、表决方式、决议内容及签署均 合法、合规、真实、有效,所作决议、记录内容完备、合法有效.

(四)公司股权明晰,股票发行和转让行为合法合规

2016 年1月18 日,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行了审 计, 并出具了中天运(浙江)[2016]普字第

00007 号《审计报告》 ,公司以

2015 年11 月30 日为基准日的账面净资产为人民币 26,026,236.16 元;

2016 年1月20 日北京中天和资产评估有限公司杭州分公司出具中天和资产 浙江永鼎机械科技股份有限公司 股份公开转让推荐报告 (浙江) 【2016】评字第

00001 号《评估报告》 ,确认公司以

2015 年11 月30 日 为基准日的净资产评估值为人民币 8,159.74 万元.

2016 年1月20 日浙江永鼎钢制履带有限公司召开股东大会,拟定股改后公 司名称为浙江永鼎机械科技股份有限公司, 同意公司经营范围由 一般经营项目: 金属履带锻造件、机械零部件、铸钢及其配件制造 变更为 新型减重铁齿研发, 防滑铁齿研发,防滑橡胶履带研发、农用车连接器,金属履带锻造件、机械零部 件、铸钢及其配件制造 .经营范围以工商变更登记为准.同时通过了整体变更 的具体折股方案. 同日, 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具了中天运 (浙江)[2016]验字第

000002 号《验资报告》 ,证明截止

2016 年1月20 日,公司已 将浙江永鼎钢制履带有限公司截至

2015 年11 月30 日经审计后的净资产折合为........