PDF《Disclosure》

②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告. 除上述分红条件外,股票上市后内,公司董事会还将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经 营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形确定公司每年以现金方式分配的 利润的最低比例: ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到80%;

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到40%;

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到20%. 重大资金支出安排是指公司预计未来十二个月内拟进行重大投资、收购或者购买资产的累计支出达 到或超过公司最近一期经审计净资产的30%. ( 2)股票股利发放的具体条件 若董事会认为公司股本情况与公司不断发展的经营规模不相匹配时,在满足最低现金股利分配前提 下,公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配. 股票股利发放条件: ①公司未分配利润为正,当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的 需求;

②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

③董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配,公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合 理因素,并已在公开披露文件中对相关因素的合理性进行必要分析或说明,且发放股票股利有利于公司 全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案.

3、现金分红的期间间隔 在满足上述现金分红条件情况下,公司将积极采取现金方式分配股利,原则上每年度进行一次现金 分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红. 具体分配方案由 公司董事会根据公司实际经营及财务状况依职权制订并由公司股东大会批准,存在股东违规占用公司资 金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金.

4、公司利润分配政策的决策程序 ( 1)公司每年利润分配预案由公司董事会战略委员会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提 出和拟定,经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议. 独立董事及监事会对提 请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见. ( 2)董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、 调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见;

独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案,并直接提交董事会审议. ( 3)股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行 沟通和交流 ( 包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉 求,并及时答复中小股东关心的问题. ( 4)在当年满足现金分红条件情况下,董事会未提出以现金方式进行利润分配预案或者按低于本章 程规定的现金分红比例进行利润分配的,还应说明原因并在年度报告中披露,独立董事应当对此发表独 立意见. 同时在召开股东大会时,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决. ( 5) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监 督,并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的,就相关政策、规划执行情况发表审核意见. ( 6)股东大会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决.