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无锡新宏泰电器科技股份有限公司拟收购北京天宜上佳新材料股份有限公司股权涉及的股东全部权益价值项目评估报告沃克森评报字【2017】 第0677 号 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 地址:北京市海淀区首体南路

22 号国兴大厦

21 层

电话:010-52596085 传真:010-88019300 邮编:100044 北京天宜上佳新材料股份有限公司股东全部权益〃评估报告 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 目录资产评估师声明.

1 (评估报告摘要)2

一、委托方、被评估单位概况及其他评估报告使用者.5

二、评估目的.24

三、评估对象和范围.24

四、价值类型及其定义.28

五、评估基准日.28

六、评估依据.28

七、评估方法.29

八、评估程序实施过程及情况.33

九、评估假设.34

十、评估结论.35 十

一、特别事项说明.37 十

二、评估报告使用限制说明.41 十

三、评估报告日

42 评估报告签字盖章页.43 评估报告附件.44 北京天宜上佳新材料股份有限公司股东全部权益〃评估报告 沃克森(北京)国际资产评估有限公司

1 资产评估师声明

一、我们在执行本资产评估业务中,遵循了相关法律法规和资产评估准则,恪守 了独立、客观和公正的原则.根据我们在执业过程中掌握的事实,在我们认知的最大 能力范围内,评估报告陈述的事项是客观的,并对评估结论合理性承担相应的法律责 任.

二、评估对象涉及的资产、负债申报表、历史年度经营成果、盈利预测数据及相 关法律权属资料由委托方、被评估单位提供并经其签章确认;

提供必要的资料并保证 所提供资料的真实性、合法性、完整性及恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的 责任.

三、我们与评估报告中的评估对象无利益关系,与相关当事方无利益关系,对相 关当事方不存在偏见.

四、我们已对评估报告中的评估对象进行抽查;

我们已对评估对象的法律权属状 况给予必要的关注,对评估对象法律权属资料进行查验,但我们对评估对象的法律权 属不做任何形式的保证;

对查验过程中发现的问题进行了披露.

五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的 限制,评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说 明及其对评估结论的影响.

六、我们对评估对象的价值进行估算并发表的专业意见,是经济行为实现的参考 依据.我们出具的评估报告及其所披露的评估结论仅限于评估报告载明的评估目的, 仅在评估结论使用有效期限内使用,因使用不当造成的后果与我们无关. 北京天宜上佳新材料股份有限公司股东全部权益〃评估报告 沃克森(北京)国际资产评估有限公司

2 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 拟收购北京天宜上佳新材料股份有限公司股权 涉及的股东全部权益价值项目 评估报告 (评估报告摘要) 沃克森评报字【2017】第0677 号重要提示以下内容摘自评估报告正文,欲了解本评估项目的详细情况和 合理理解评估结论,应当阅读评估报告正文 沃克森(北京)国际资产评估有限公司接受无锡新宏泰电器科技股份有限公司的 委托,根据有关法律、法规、资产评估准则和资产评估原则,按照必要的评估程序, 对无锡新宏泰电器科技股份有限公司拟收购北京天宜上佳新材料股份有限公司股权 涉及的股东全部权益价值在