PDF《江苏新时高温材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

2019 年度的审计机构,期限一年,并授 权公司总经理办理具体签约等事宜. 2.议案表决结果: 同意股数 48,366,429 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(六)审议通过《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案

(一) 》议案 1.议案内容: 根据公司与关联方江苏悦展新型材料有限公司签订的合作协议, 公司按照市场价格向江 苏悦展新型材料有限公司销售产品烧结板状刚玉,全年销售金额不超过

300 万元. 2.议案表决结果: 同意股数 8,571,429 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案曹功庆及江苏弈博投资有限公司为关联股东,回避表决. 公告编号:2019-019

(七)审议通过《关于

2018 年度利润分配 》议案 1.议案内容: 根据有关法律、 行政法规和本公司章程规定,本次年度董事会提出的利润分配和资本公 积金转增股本的预案为:不分配、不转增. 2.议案表决结果: 同意股数 48,366,429 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(八)审议通过《关于选举公司第二届董事会成员 》议案 1.议案内容: 公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,公司董 事会需进行换届选举. (1)公司董事会拟提名曹功庆为公司第二届董事会董事候选人.曹功庆简历请参 阅附件. (2)公司董事会拟提名华志高为公司第二届董事会董事候选人.华志高简历请参 阅附件. (3)公司董事会拟提名张恒网为公司第二届董事会董事候选人.张恒网简历请参 阅附件. (4)公司董事会拟提名曹超为公司第二届董事会董事候选人.曹超简历请参阅附 件. (5)公司董事会拟提名孟子林为公司第二届董事会董事候选人.孟子林简历请参 阅附件. 上述董事组成公司第二届董事会,任期三年,可连选连任. 本次董事会提名的董事候选人与第一届董事会成员相同, 本次提名的董事候选人当 选公司董事后,与上届董事会相比公司董事会成员不存在变动的情况. 2.议案表决结果: 同意股数 48,366,429 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 公告编号:2019-019

(九)审议通过《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案

(二) 》议案 1.议案内容: 为支持公司的业务发展,公司控股股东及实际控制人曹功庆及关联方吕兴梅、华志高、 戴云、张恒网、王冬红、曹超、刘晨、扬州市新时织布有限公司同意为公司银行综合授 信、贷款担保提供无偿担保,授信总额不超过一亿元、实际贷款总额不超过八千万元. 2.议案表决结果: 同意股数 8,571,429 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;