PDF《江苏新时高温材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案曹功庆及江苏弈博投资有限公司为关联股东,回避表决.

(十)审议通过《关于 》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2018 年度监事会工作情况予以汇报. 2.议案表决结果: 同意股数 48,366,429 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. (十一)审议通过《关于选举公司第二届监事会成员 》议案 1.议案内容: 公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,公司需 进行监事会换届选举. 公司第二届监事会由

3 人组成,其中股东代表监事

2 人、职工代表监事

1 人. (1)监事会拟提名高俊为公司第二届监事会监事候选人.高俊简历请参阅附件. (2) 监事会拟提名李一格为公司第二届监事会监事候选人. 李一格简历请参阅附件. 上述股东监事候选人当选后与职工代表监事孙永宝(简历参阅附件)共同组成公司 第二届监事会. 本次监事会提名的监事候选人及职工代表大会选举的职工代表监事与第一届监事 会成员相同, 以上人员当选公司监事后,与上届监事会相比公司监事会成员不存在变动 的情况. 公告编号:2019-019 2.议案表决结果: 同意股数 48,366,429 股........