PDF《苏州雅本化学股份有限公司》

4-5-1 苏州雅本化学股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明 中国证券监督管理委员会: 苏州雅本化学股份有限公司(以下简称 发行人 、 公司 或 雅本化学 ) 拟公开发行 A 股股票并在创业板上市,现就公司设立以来股本演变情况作如下 说明.

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一、公司设立以来股本演变情况 4-5-3

(一)

2006 年1月・雅本有限成立

2006 年1月13 日,经太仓市外贸局太外资(2006)第9号文《关于合资 经营雅本化学(苏州)有限公司合同、章程的批复》及江苏省人民政府商外资苏 府资字【2006】61695 号文《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》批准,发行人前身雅本化学(苏州)有限公司(以下简称 雅本有限 )在苏州市 工商行政管理局注册成立,注册号为企合苏苏总字第

016630 号,注册资本为

365 万美元,实收资本

0 万美元.

(二)

2006 年2月・第一期出资 股东雅本实业有限公司(以下简称 香港雅本 )以货币 510,817.50 美元投 入第一期注册资本,2006 年2月13 日,上述出资已经苏州安信会计师事务所 有限公司出具的 苏信会验外报字(2006)第0017 号 《验资报告》审验.2006 年4月29 日,雅本有限完成本次出资后的工商变更登记. 第一期出资后的股权结构 单位:美元 股东名称 认缴出资额 认缴出资比例 实缴出资额 实缴出资占注 册资本比例 出资方式 香港雅本 3,041,500.00 83.33% 510,817.50 14.00% 货币 苏州亚戈 608,500.00 16.67% - - 土地使用权及 厂房等建筑物 合计 3,650,000.00 100.00% 510,817.50 14.00% -

(三)

2006 年5月・第二期出资

2006 年5月10 日,雅本有限实收资本由 510,817.50 美元增加至 1,119,317,50 美元,股东苏州亚戈化学有限公司(以下简称 苏州亚戈 )以土 地使用权及厂房等建筑物作价投入第二期出资,出资金额为 608,500.00 美元, 上述出资已经上海从信会计师事务所出具的 沪从会验字【2006】032 号 《验 资报告》审验.其中,土地使用权于

2006 年2月13 日经南京大陆土地估价事 4-5-4 务所有限责任公司出具的 宁大陆太仓估字(2006)第096 号 《估价报告》评估,评估基准日为

2006 年2月12 日,评估价值为 9,950,000.00 元;

厂房等建 筑物于

2006 年4月10 日经太仓市众信房地产评估测绘有限公司出具的 太众 信评【2006】第343 号 《房产评估报告》评估,评估基准日为

2006 年4月10 日,评估价值为 2,050,000.00 元.上述资产评估结果已经上海立信资产评估有 限公司出具的 信资评报字【2010】第122 号 《部分资产评估报告书》评估复 核.

2006 年5月10 日,香港雅本与苏州亚戈签订《投资作价协议》 ,约定上述 经评估价值合计 12,000,000.00 元的土地使用权及厂房等建筑物,其中 4,870,920.80 元按

2006 年5月10 日的美元兑人民币汇率 1:8.0048 折合为 608,500.00 美元作为苏州亚戈对雅本有限的出资,其余 7,129,079.20 元作为苏 州亚戈对雅本有限的债权.2006 年5月17 日,雅本有限完成本次出资后的工 商变更登记. 第二期出资前后的股权结构 单位:美元 第二期出资前的股权结构 股东名称 认缴出资额 认缴出资比例 实缴出资额 实缴出资占注 册资本比例 出资方式 香港雅本 3,041,500.00 83.33% 510,817.50 14.00% 货币 苏州亚戈 608,500.00 16.67% - - 土地使用权及 厂房等建筑物 合计 3,650,000.00 100.00% 510,817.50 14.00% - 第二期出资后的股权结构 股东名称 认缴出资额 认缴出资比例 实缴出资额 实缴出资占注 册资本比例 出资方式 香港雅本 3,041,500.00 83.33% 510,817.50 14.00% 货币 苏州亚戈 608,500.00 16.67% 608,500.00 16.67% 土地使用权及 厂房等建筑物 合计 3,650,000.00 100.00% 1,119,317.50 30.67% - 4-5-5